وكالة بيع السيارات الفاخرة في كاسل: فضيحة غسيل أموال تورط فيها الملايين!

وكالة بيع السيارات الفاخرة في كاسل: فضيحة غسيل أموال تورط فيها الملايين!

يشتبه في أن وكالة لبيع السيارات في كاسل تبيع سيارات فاخرة تعمل من خلال نظام واسع النطاق لغسل الأموال. بدأت المفتشية الجنائية المركزية في غوتنغن التحقيقات منذ ربيع عام 2024، تحت إشراف مكتب المدعي العام في كاسل. ويشتبه في أن وكالة بيع السيارات التي تحمل اسم مولسانو تعمل من خلال غسيل الأموال التجاري والعصابات. الادعاءات خطيرة: يشتبه في أنه تم إخفاء أموال الجرائم من خلال الشركة، ويمكن أن تلعب مساعدات كورونا دورًا مركزيًا. ويقال إن هذه الأموال قد استخدمت لشراء سيارات عالية الجودة، كما ورد في تقرير autohaus.de.

تم إطلاق التحقيق بسبب تقارير عن عمليات غسيل أموال مشتبه بها من بنوك مختلفة وإجراءات من قبل LKA Berlin، التي تتعامل مع مساعدات كورونا التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. الشك: لم يكن من الممكن تتبع أكثر من 1.4 مليون يورو من الودائع النقدية في عام 2024. تم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل إدارة وكالة بيع السيارات في بنك الادخار المحلي. وبالإضافة إلى مزاعم غسيل الأموال، هناك أيضًا الجرائم الضريبية والاستلام التجاري للسلع المسروقة. وقد تم بالفعل القبض على المدير الإداري لبيع السيارات وتقديمه إلى المحكمة الجزئية.

عمليات البحث في عدة ولايات اتحادية

وكجزء من التحقيق، أصدرت محكمة مقاطعة كاسل ما مجموعه 18 أمر تفتيش، تم تنفيذها في سبع ولايات اتحادية، على سبيل المثال. في ساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وهامبورغ. وأدت عمليات التفتيش هذه إلى ضبط العديد من الأدلة. وتمت مصادرة المجوهرات والساعات عالية الجودة وحقائب اليد والملابس والأسلحة، من بين أشياء أخرى، من المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و79 عامًا. تأتي هذه المعلومات من تقرير صادر عن hna.de.

ومما يثير القلق بشكل خاص الاستيلاء على أصول تصل قيمتها إلى 2.1 مليون يورو، مرتبطة بمصادرة 14 سيارة فاخرة، بما في ذلك مايباخ وبنتلي والعديد من موديلات مرسيدس بنز ومازيراتي. وتبلغ تكلفة هذه السيارات مجتمعة حوالي 1.4 مليون يورو.

قطعة أخرى من اللغز في فضيحة الاحتيال؟

تعد الحوادث المحيطة بوكالة بيع السيارات في كاسل جزءًا من مشكلة أكبر بكثير: وفقًا لـ zdf.de، تم بالفعل بدء أكثر من 26000 تحقيق في الاحتيال المرتبط بفيروس كورونا منذ بداية جائحة كورونا، مع خسارة إجمالية تقدر بـ ما لا يقل عن 600 مليون يورو. غالبًا ما يكون الاحتيال عند التقدم بطلب للحصول على مساعدة كورونا هو محور التركيز. وفي سياق ملحوظ، يبدو أن التحقيق في كاسل لا يمثل مجرد حالة معزولة، بل يمكن أن يكون قطعة من اللغز في فضيحة احتيال أوسع بكثير.

في الماضي، كان لتنفيذ مساعدات كورونا تفسيرات معقدة في الولايات الفيدرالية الفردية، مما أدى إلى حالات فوضوية عند فحص الطلبات. وبينما يتم الكشف عن الاحتيال في الدعم في جميع أنحاء البلاد، يواجه القضاء مهمة ضخمة تتمثل في حل هذه القضايا على مدى عدة سنوات.

وحتى الآن، تم رفض هذه الادعاءات من قبل إدارة وكالة مولسانو لبيع السيارات. ومع ذلك، فإن نتائج التحقيق حتى الآن تظهر أن هذه قد تكون عملية غسيل أموال واسعة النطاق لم تكتمل بعد. ستظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كان الأشخاص المسؤولون الآخرون متورطين في آلة الاحتيال في غسيل الأموال وما هي العواقب التي ستترتب على ذلك بالنسبة للمدعى عليهم.