Luxusautó kereskedés Kasselben: millió dolláros csalás és pénzmosás derült ki!

Luxusautó kereskedés Kasselben: millió dolláros csalás és pénzmosás derült ki!

Izgalmas nap a nyomozó hatóságok számára: 2025. június 12-én Németország több városában nagy áttörést értek el a szervezett bûnözés ellen. Kasselben és környékén a rendőrség és az ügyészség 18 házkutatási parancsot hajtott végre. Nagyszámú luxusautót, valamint értékes dizájnerruhákat és ékszereket foglaltak le milliós értékben. A nyomozás középpontjában a Mulsano luxusautó-kereskedés áll, amely 2022-es megnyitása óta a hatóságok látókörében van. Az akció keserű eredménye lenyűgöző: 14 kiváló minőségű járművet koboztak el, köztük olyan modelleket, mint a Mercedes-Maybach és a Bentley, amelyek értékét körülbelül 1,4 millió euróra becsülik. A nyomozásban több mint 1,4 millió euró készpénz is szerepelt. Ezeket a HNA és NDR, amelyet a vevői fiókokon találtak, és érthetetlennek minősítettek.

A kasseli államügyészség 2024 tavasza óta folytat nyomozást a Mulsano felelősei ellen kereskedelmi és csoportos pénzmosás gyanúja miatt. Bizonyíték van arra, hogy a bűncselekményekből származó pénzt, beleértve a csalással megszerzett Corona-segélyt is, az autókereskedésen keresztül mosták ki. Állítólag a vásárlók állami támogatást használtak fel luxusjárművek megvásárlására. Ez az információ része azoknak az eredményeknek, amelyek a fiókértékelések és a Berlini Állami Bűnügyi Rendőrségi Hivatallal való együttműködés során derültek ki.

A gyanúsított és a vádak

A középpontban a Mulsano ügyvezető igazgatója áll, akit szerdán tartóztattak le. A berlini kerületi bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, és a bíró elé állítják. A vád alá helyezett bűncselekmények nem érdemek nélkül: a pénzmosás mellett adóbűncselekmény és kereskedelmi célú ékszerlopás gyanúja is felmerül. Összesen kilenc, 38 és 79 év közötti gyanúsítottat vontak be a nyomozásba, a rendőrség pedig kiterjedt bizonyítékokat foglalt le, köztük fegyvereket, ékszereket és kiváló minőségű órákat.

A pénzmosás háttere összetett. A szövetségi pénzügyminisztérium szerint ez egy népszerű eszköz a bûnözõk számára, hogy elrejtsék a súlyos bûncselekményekbõl származó bevételeket. Gyakran használnak olyan üzleti területeket, mint például az autókereskedések vagy éttermek, ahol a pénzáramlásokat nehéz megérteni. Ily módon a „piszkos” pénzt legális kereskedelmi ügyletekbe csempészik, és eltitkolják a tőke eredetét.

Erős együttműködési hálózat

Ockenfeld bûnügyi fõtiszt kiemeli a rendõrség, a kasseli ügyészség és a központi bûnüldözési csoport közötti kiváló együttmûködést. Ennek az együttműködési hajlandóságnak köszönhetően a nyomozók jelentős előrelépést tudtak elérni a pénzmosás és a kapcsolódó szervezett bűnözés elleni küzdelemben. A polgárok érdekei a legfőbb prioritásunk, és ez az eset lenyűgöző bizonyítéka annak, hogy az igazságügyi hatóságok éberek és határozott lépéseket tesznek.

A nyomozás még korántsem ért véget, izgalmas lesz látni, hogy az intézkedések milyen további leleplezésekre hoznak napvilágot. A lakosság azonban biztos lehet abban, hogy minden nyomozási lépést megtesznek a térség integritásának védelme és a bűnözés elleni küzdelem érdekében.