卡塞尔豪华汽车经销店：涉及数百万人的洗钱丑闻！

卡塞尔豪华汽车经销店：涉及数百万人的洗钱丑闻！

一家销售豪华车的卡塞尔汽车经销商涉嫌通过广泛的洗钱系统进行运营。哥廷根中央刑事监察局自 2024 年春季以来已在卡塞尔检察官办公室的指导下启动调查。据称，名为 Mulsano 的汽车经销店通过商业和帮派洗钱活动进行经营。这些指控很严重：涉嫌通过该公司隐匿犯罪资金，而新冠援助可能发挥核心作用。据 autohaus.de 报道，据说这些资金被用于购买高质量车辆。

此次调查是由多家银行涉嫌洗钱的报告以及处理以欺诈手段获得的新冠援助的柏林 LKA 的一项程序引发的。怀疑：2024年超过140万欧元的现金存款无法追踪。这些是由当地一家储蓄银行的汽车经销商的管理层进行的。除了洗钱指控外，还涉及税务犯罪和商业收受赃物。该汽车经销店的总经理已被捕并被带到地区法院。

在几个联邦州进行的搜索

作为调查的一部分，卡塞尔地方法院总共发出了 18 份搜查令，这些搜查令在七个联邦州执行，例如：位于下萨克森州、北莱茵-威斯特法伦州和汉堡。这些搜查导致查获了大量证据。犯罪嫌疑人年龄在 38 岁至 79 岁之间，珠宝、高档手表、手袋、衣服和武器等被没收。此信息来自 hna.de 的报告。

尤其令人担忧的是，扣押了价值210万欧元的资产，其中涉及扣押14辆豪华车，包括一辆迈巴赫、一辆宾利、几辆梅赛德斯-奔驰车型和一辆玛莎拉蒂。这些车总共花费了近 140 万欧元。

欺诈丑闻中的另一个谜团是什么？

围绕卡塞尔汽车经销店的事件是一个更大问题的一部分：根据 zdf.de，自新冠大流行开始以来，已经启动了 26,000 多项针对新冠欺诈的调查，估计损失总额 至少6亿欧元。申请新冠援助时的欺诈往往是焦点。在一个值得注意的背景下，卡塞尔的调查似乎不仅仅是一个孤立的案件，而且可能是更广泛的欺诈丑闻中的一个谜团。

过去，各个联邦州对新冠援助的实施有复杂的解释，这导致审查申请时出现混乱的情况。尽管补贴欺诈行为在全国各地屡见不鲜，但司法部门面临着数年破案的艰巨任务。

到目前为止，穆尔萨诺汽车经销店管理层已否认这些指控。尽管如此，迄今为止的调查结果表明，这可能是一起尚未完成的大规模洗钱行动。未来几周将显示其他责任人是否参与了洗钱欺诈机器，以及这将对被告产生什么后果。