Luxe autodealer in Kassel: witwasschandaal waarbij miljoenen betrokken zijn!

Luxe autodealer in Kassel: witwasschandaal waarbij miljoenen betrokken zijn!

Een autodealer uit Kassel die luxe voertuigen verkoopt, wordt ervan verdacht te werken via een uitgebreid witwassysteem. De centrale strafrechtelijke inspectie van Göttingen is sinds het voorjaar van 2024 onderzoeken gestart, die onder leiding staan ​​van het parket van Kassel. Het vermoeden bestaat dat de autodealer met de naam Mulsano opereerde via commerciële witwaspraktijken en bendegelden. De beschuldigingen zijn ernstig: er wordt vermoed dat geld van misdaden via het bedrijf verborgen is gebleven, en coronahulp zou een centrale rol kunnen spelen. Dit geld zou zijn gebruikt om voertuigen van hoge kwaliteit aan te schaffen, zoals autohaus.de meldt.

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van vermoedelijk witwassen bij verschillende banken en een procedure van de LKA Berlin, die zich bezighoudt met frauduleus verkregen Corona-steun. Het vermoeden: ruim 1,4 miljoen euro aan contante stortingen in 2024 waren niet traceerbaar. Deze werden uitgevoerd door de directie van de autodealer bij een plaatselijke spaarbank. Naast de beschuldigingen van het witwassen van geld zijn er ook fiscale overtredingen en het commercieel ontvangen van gestolen goederen. De directeur van de autodealer is inmiddels gearresteerd en voor de rechtbank gebracht.

Zoekopdrachten in verschillende deelstaten

Als onderdeel van het onderzoek vaardigde de rechtbank van Kassel in totaal 18 huiszoekingsbevelen uit, die in zeven deelstaten werden uitgevoerd. in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Hamburg. Deze huiszoekingen hebben geleid tot de inbeslagname van talrijke bewijsstukken. Bij de verdachten, die tussen de 38 en 79 jaar oud zijn, zijn onder meer sieraden, hoogwaardige horloges, handtassen, kleding en wapens in beslag genomen. Deze informatie komt uit een rapport van hna.de.

Van bijzonder belang is de beslaglegging op vermogensbestanddelen ter waarde van 2,1 miljoen euro, die verband houdt met de beslaglegging op 14 luxe voertuigen, waaronder een Maybach, een Bentley, verschillende Mercedes-Benz-modellen en een Maserati. Deze auto’s kosten samen bijna 1,4 miljoen euro.

Nog een stukje van de puzzel in het fraudeschandaal?

De incidenten rond de autodealer in Kassel maken deel uit van een veel groter probleem: volgens zdf.de zijn sinds het begin van de coronapandemie al ruim 26.000 onderzoeken naar coronafraude gestart, waarvan naar schatting totaal verlies van minimaal 600 miljoen euro. Fraude bij het aanvragen van Coronahulp staat vaak centraal. In een opmerkelijke context lijkt het onderzoek in Kassel niet slechts een op zichzelf staand geval te zijn, maar zou het een stukje van de puzzel kunnen zijn in een veel breder fraudeschandaal.

In het verleden kende de implementatie van Corona-hulp complexe interpretaties in de afzonderlijke deelstaten, wat leidde tot chaotische situaties bij de behandeling van aanvragen. Terwijl overal in het land subsidiefraude aan het licht komt, staat de rechterlijke macht voor de gigantische taak om deze zaken over meerdere jaren op te lossen.

Tot nu toe zijn de beschuldigingen afgewezen door het management van autodealer Mulsano. Niettemin laten de resultaten van het onderzoek tot nu toe zien dat het mogelijk om een ​​grootschalige witwasoperatie gaat die nog niet is afgerond. De komende weken zal blijken of er andere verantwoordelijken betrokken zijn bij de machine van de witwasfraude en welke gevolgen dit zal hebben voor de verdachten.