Luksusa automašīnu tirdzniecība Kaselē: naudas atmazgāšanas skandāls ar miljoniem!

Luksusa automašīnu tirdzniecība Kaselē: naudas atmazgāšanas skandāls ar miljoniem!

Kaseles automašīnu izplatītājs, kas pārdod luksusa klases transportlīdzekļus, tiek turēts aizdomās par darbību, izmantojot plašu naudas atmazgāšanas sistēmu. Getingenes Centrālā kriminālinspekcija kopš 2024. gada pavasara ir uzsākusi izmeklēšanu, kas notiek Kaseles prokuratūras vadībā. Pastāv aizdomas, ka automašīnu tirgotājs ar nosaukumu Mulsano darbojās, izmantojot komerciālu un bandu naudas atmazgāšanu. Apsūdzības ir nopietnas: pastāv aizdomas, ka ar uzņēmuma starpniecību tika slēpta nauda no noziegumiem, un Corona palīdzībai varētu būt galvenā loma. Tiek ziņots, ka šie līdzekļi tika izmantoti augstas kvalitātes transportlīdzekļu iegādei, kā ziņo autohaus.de.

Izmeklēšanu izraisīja dažādu banku ziņojumi par aizdomām par naudas atmazgāšanu un Berlīnes LKA procedūra, kas nodarbojas ar krāpnieciski iegūto Corona palīdzību. Aizdomas: vairāk nekā 1,4 miljoni eiro skaidrās naudas depozītos 2024. gadā nebija izsekojami. Tos veica vietējās krājkases automašīnu tirdzniecības centra vadība. Papildus apsūdzībām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir arī nodokļu pārkāpumi un zagtu preču komerciāla saņemšana. Autotirgotavas rīkotājdirektors jau ir apcietināts un nodots apgabaltiesai.

Meklējumi vairākās federālajās zemēs

Izmeklēšanas ietvaros Kaseles apgabaltiesa kopumā izdeva 18 kratīšanas orderus, kas tika izpildīti septiņos federālajos štatos, t. Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē un Hamburgā. Šo kratīšanu rezultātā tika izņemti daudzi pierādījumi. Aizdomās turamajām personām vecumā no 38 līdz 79 gadiem cita starpā atsavinātas rotaslietas, kvalitatīvi pulksteņi, rokassomas, apģērbs un ieroči. Šī informācija iegūta no [hna.de] ziņojuma (https://www.hna.de/kassel/mulsano-in-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html).

Īpašas bažas rada aktīvu arests 2,1 miljona eiro apmērā, kas saistīts ar 14 luksusa automašīnu, tostarp Maybach, Bentley, vairāku Mercedes-Benz modeļu un Maserati, arestu. Šīs automašīnas kopā maksā gandrīz 1,4 miljonus eiro.

Vēl viena mīkla krāpšanas skandālā?

Ar Kaseles automašīnu izplatītāju saistītie incidenti ir daļa no daudz lielākas problēmas: saskaņā ar zdf.de datiem kopš koronas pandēmijas sākuma jau ir uzsākti vairāk nekā 26 000 izmeklēšanu saistībā ar krāpšanu ar koronavīrusu. kopējie zaudējumi vismaz 600 miljonu eiro apmērā. Bieži vien uzmanības centrā ir krāpšana, piesakoties Corona palīdzībai. Ievērojamā kontekstā izmeklēšana Kaselē, šķiet, nav tikai atsevišķs gadījums, bet varētu būt arī daudz plašāka krāpšanas skandāla mīkla.

Agrāk Corona palīdzības īstenošanai bija sarežģīta interpretācija atsevišķās federālajās zemēs, kas izraisīja haotiskas situācijas, izskatot pieteikumus. Kamēr visā valstī tiek atklāta krāpšana ar subsīdijām, tiesu sistēmai ir milzīgs uzdevums atrisināt šīs lietas vairāku gadu garumā.

Līdz šim šīs apsūdzības ir noraidījusi Mulsano automašīnu tirdzniecības centra vadība. Neskatoties uz to, līdzšinējie izmeklēšanas rezultāti liecina, ka tā varētu būt vērienīga naudas atmazgāšanas operācija, kas vēl nav pabeigta. Tuvākās nedēļas rādīs, vai naudas atmazgāšanas krāpšanas mašīnā ir iesaistītas citas atbildīgās personas un kādas sekas tas atstās uz apsūdzētajiem.