Concessionnaire de voitures de luxe à Kassel : scandale de blanchiment d’argent impliquant des millions !

Concessionnaire de voitures de luxe à Kassel : scandale de blanchiment d’argent impliquant des millions !

Un concessionnaire automobile de Kassel qui vend des véhicules de luxe est soupçonné d'opérer via un vaste système de blanchiment d'argent. Depuis le printemps 2024, l'Inspection pénale centrale de Göttingen a ouvert des enquêtes sous la direction du parquet de Kassel. On soupçonne que le concessionnaire automobile portant le nom de Mulsano opérait dans le cadre du blanchiment d'argent commercial et gang. Les allégations sont graves : on soupçonne que l’argent provenant de crimes a été dissimulé par l’intermédiaire de l’entreprise et que l’aide Corona pourrait jouer un rôle central. Ces fonds auraient été utilisés pour acheter des véhicules de haute qualité, comme le rapporte autohaus.de.

L'enquête a été déclenchée par des informations faisant état de soupçons de blanchiment d'argent émanant de diverses banques et par une procédure du LKA Berlin, qui s'occupe des aides Corona obtenues frauduleusement. Le soupçon : plus de 1,4 million d’euros de dépôts en espèces en 2024 n’étaient pas traçables. Celles-ci ont été réalisées par la direction du concessionnaire automobile d'une caisse d'épargne locale. Aux allégations de blanchiment d’argent s’ajoutent également les délits fiscaux et le recel commercial de biens volés. Le directeur général du concessionnaire automobile a déjà été arrêté et traduit devant le tribunal de grande instance.

Perquisitions dans plusieurs Länder

Dans le cadre de l'enquête, le tribunal de district de Kassel a émis au total 18 mandats de perquisition, qui ont été exécutés dans sept Länder, par ex. en Basse-Saxe, en Rhénanie du Nord-Westphalie et à Hambourg. Ces perquisitions ont permis la saisie de nombreux éléments de preuve. Des bijoux, des montres de haute qualité, des sacs à main, des vêtements et des armes, entre autres, ont été confisqués aux suspects, âgés de 38 à 79 ans. Cette information provient d'un rapport de hna.de.

La saisie d'actifs d'un montant de 2,1 millions d'euros, liée à la saisie de 14 véhicules de luxe, dont une Maybach, une Bentley, plusieurs modèles Mercedes-Benz et une Maserati, est particulièrement préoccupante. Ces voitures coûtent ensemble près de 1,4 million d’euros.

Une autre pièce du puzzle dans le scandale de fraude ?

Les incidents autour du concessionnaire automobile de Kassel font partie d'un problème beaucoup plus vaste : selon zdf.de, plus de 26 000 enquêtes pour fraude corona ont déjà été ouvertes depuis le début de la pandémie corona, avec une perte totale estimée d'au moins 600 millions d'euros. La fraude lors de la demande d’aide Corona est souvent au centre des préoccupations. Dans un contexte notable, l’enquête menée à Kassel semble représenter non seulement un cas isolé, mais pourrait être une pièce du puzzle dans un scandale de fraude beaucoup plus vaste.

Dans le passé, la mise en œuvre des aides Corona a fait l'objet d'interprétations complexes dans les différents Länder, ce qui a conduit à des situations chaotiques lors de l'examen des demandes. Alors que des fraudes aux subventions sont découvertes dans tout le pays, le pouvoir judiciaire est confronté à la tâche gigantesque de résoudre ces affaires sur plusieurs années.

Jusqu'à présent, les allégations ont été rejetées par la direction du concessionnaire automobile Mulsano. Néanmoins, les résultats de l’enquête jusqu’à présent montrent qu’il pourrait s’agir d’une opération de blanchiment d’argent à grande échelle qui n’est pas encore terminée. Les semaines à venir montreront si d’autres responsables sont impliqués dans la machine du blanchiment d’argent et quelles conséquences cela aura pour les prévenus.