Prodejna luxusních aut v Kasselu: skandál s praním špinavých peněz zahrnující miliony!

Prodejna luxusních aut v Kasselu: skandál s praním špinavých peněz zahrnující miliony!

Autosalon v Kasselu, který prodává luxusní vozy, je podezřelý, že funguje prostřednictvím rozsáhlého systému praní špinavých peněz. Ústřední kriminální inspekce v Göttingenu zahájila od jara 2024 vyšetřování, které řídí kasselské státní zastupitelství. Existuje podezření, že autobazar s názvem Mulsano fungoval prostřednictvím komerčního a gangového praní špinavých peněz. Obvinění jsou závažná: Existuje podezření, že prostřednictvím společnosti byly ukryty peníze z trestných činů a pomoc Corona by mohla hrát ústřední roli. Tyto prostředky byly údajně použity na nákup vysoce kvalitních vozidel, jak uvádí autohaus.de.

Vyšetřování odstartovaly zprávy o podezření na praní špinavých peněz z různých bank a postup LKA Berlin, který se zabývá podvodně získanou pomocí Corona. Podezření: více než 1,4 milionu eur v hotovosti v roce 2024 nebylo dohledatelné. Ty provedlo vedení autobazaru v místní spořitelně. Kromě obvinění z praní špinavých peněz jde také o daňové delikty a komerční přijímání kradeného zboží. Jednatel autobazaru už byl zatčen a postaven před okresní soud.

Hledá v několika spolkových zemích

Okresní soud v Kasselu vydal v rámci vyšetřování celkem 18 příkazů k domovní prohlídce, které byly vykonány v sedmi spolkových zemích, mj. v Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku a Hamburku. Tyto prohlídky vedly k zabavení mnoha důkazů. Podezřelým, kterým je mezi 38 a 79 lety, byly mimo jiné zabaveny šperky, kvalitní hodinky, kabelky, oblečení a zbraně. Tyto informace pocházejí ze zprávy hna.de.

Zvláště znepokojivé je zabavení majetku ve výši 2,1 milionu eur, které souvisí se zabavením 14 luxusních vozidel, včetně Maybachu, Bentley, několika modelů Mercedes-Benz a Maserati. Tyto vozy dohromady stojí téměř 1,4 milionu eur.

Další dílek skládačky ve skandálu s podvody?

Incidenty kolem autobazaru v Kasselu jsou součástí mnohem většího problému: Podle zdf.de bylo od začátku pandemie již zahájeno více než 26 000 vyšetřování koronových podvodů celková ztráta nejméně 600 milionů eur. Podvody při žádosti o Corona pomoc jsou často středem zájmu. V pozoruhodném kontextu se zdá, že vyšetřování v Kasselu nepředstavuje jen ojedinělý případ, ale mohlo by být kouskem skládačky v mnohem širším podvodném skandálu.

Implementace Corona pomoci měla v minulosti v jednotlivých spolkových zemích složité výklady, což vedlo k chaotickým situacím při prověřování žádostí. Zatímco dotační podvody jsou odhalovány po celé zemi, justice stojí před mamutím úkolem tyto případy v průběhu několika let řešit.

Obvinění zatím odmítá vedení autobazaru Mulsano. Dosavadní výsledky vyšetřování přesto ukazují, že se může jednat o rozsáhlé praní špinavých peněz, které ještě není dokončeno. Následující týdny ukážou, zda jsou do stroje na podvody s praním špinavých peněz zapleteni další zodpovědní lidé a jaké to bude mít důsledky pro obžalované.