Luksusa automašīnu izplatīšana Kaselā: miljons krāpšanas un naudas atmazgāšana atklāta!

Luksusa automašīnu izplatīšana Kaselā: miljons krāpšanas un naudas atmazgāšana atklāta!

Kassel, Deutschland - Aizraujoša diena izmeklēšanas iestādēm: 2025. gada 12. jūnijā vairākās Vācijas pilsētās tika veikts liels perforators pret organizētiem noziegumiem. Kaselā un apkārtnē policija un prokurori ir ieviesuši 18 meklēšanas meklēšanu. Tika nodrošinātas dažādas luksusa automašīnas, kā arī vērtīgi dizaineru apģērbi un rotaslietas miljonos. Izmeklēšanas centrā ir luksusa automašīnu tirdzniecības uzņēmums Mulsano, uz kuru varas iestādes ir vērstas kopš tās atvēršanas 2022. gadā. Misijas rūgtais ieraksts ir iespaidīgs: tika savākti 14 augstas kvalitātes transportlīdzekļi, tostarp tādi modeļi kā Mercedes-Maybach un Bentley, kuru vērtība tiek aprēķināta aptuveni 1,4 miljonu eiro vērtībā. Nauda vairāk nekā 1,4 miljonu eiro bija arī izmeklēšanas sastāvdaļa. Saskaņā ar [HNA] (https://www.hna.de/kasel/mulsanoinoin-Kassel-geldwaesche-bei-luxus-utohaendler-93780250.html) un ndr, kas atrasts pircēja kontos.

Prokurora birojs Kaselā kopš 2024. gada pavasara ir izmeklējis tos, kas ir atbildīgi par Mulsano, aizdomās par komerciālo un bandu skalošanu. Ir norādes, ka nauda tika mazgāta no noziegumiem, ieskaitot krāpnieciskas korona algas, no noziedzīgiem nodarījumiem. Tiek apgalvots, ka pircēji ir izmantojuši valsts palīdzību, lai atļautos luksusa transportlīdzekļiem. Šī informācija ir daļa no rezultātiem, kas atklājās, izmantojot kontu novērtēšanu un sadarbību ar Berlīnes valsts kriminālpolicijas biroju.

Aizdomās turamais un apsūdzības

Naudas atmazgāšanas fons ir sarežģīts. Saskaņā ar [Federālās finanšu ministrijas] teikto (https://www.bundenfinanzministium.de/content/de/standardartikel/themlichter/geldwaesche-bekaempfen/geldwaesche-bekaempf), tas ir populārs noziedznieku, lai noņemtu ienākumus no nopietniem. Šim nolūkam bieži tiek izmantotas tādas biznesa jomas kā automašīnu tirdzniecība vai restorāni, kur naudas plūsmas ir grūti saprast. Tādā veidā "netīrā" nauda tiek ievietota likumīgajā tirgū un Kapitāla izcelsmē.

spēcīgs sadarbības tīkls

Noziedzības padomes loceklis Ockenfelds uzsver lielisko sadarbību starp policiju, prokuratūru Kaselā un centrālo noziedzības cīņas komandu. Pateicoties šai vēlmei sadarboties, izmeklētāji spēja panākt izšķirošu progresu cīņā pret naudas atmazgāšanu un ar to saistīto organizēto noziegumu. Pilsoņu bažas ir augšpusē, un šī lieta ir iespaidīgs pierādījums tam, ka tiesu iestādes ir modras un aktīvi rīkojas.

Izmeklēšana nebūt nav pilnīga, un joprojām ir aizraujoši, ka turpmākās atklāsmes pasākumus vedīs dienasgaismā. Tomēr iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka katrs izmeklēšanas solis tiek veikts, lai saglabātu reģiona integritāti un turpinātu pret noziegumu.