Luksusa automašīnu tirgotājs Kaselē: atklāta miljonu dolāru krāpšana un naudas atmazgāšana!

Luksusa automašīnu tirgotājs Kaselē: atklāta miljonu dolāru krāpšana un naudas atmazgāšana!

Aizraujoša diena izmeklēšanas iestādēm: 2025. gada 12. jūnijā vairākās Vācijas pilsētās tika veikts liels izrāviens pret organizēto noziedzību. Kaselē un tās apkārtnē policija un prokuratūra veica 18 kratīšanas orderus. Tika konfiscēts liels skaits luksusa automašīnu, kā arī vērtīgi dizaineru apģērbi un juvelierizstrādājumi miljonu vērtībā. Izmeklēšanas centrā ir luksusa automašīnu tirgotājs Mulsano, kas varasiestāžu redzeslokā nonācis kopš atvēršanas 2022.gadā. Operācijas rūgtie rezultāti ir iespaidīgi: konfiscēti 14 augstas kvalitātes spēkrati, tostarp tādi modeļi kā Mercedes-Maybach un Bentley, kuru vērtība tiek lēsta ap 1,4 miljoniem eiro. Izmeklēšanā bija arī skaidra nauda vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā. Tie bija saskaņā ar HNA un NDR tika atrasts pircēju kontos un klasificēts kā nesaprotams.

Kaseles prokuratūra kopš 2024. gada pavasara veic izmeklēšanu par Mulsano vainīgajām personām aizdomās par komerciālu un grupveida naudas atmazgāšanu. Ir pierādījumi, ka noziedzīgos nodarījumos iegūtā nauda, ​​tostarp krāpnieciski iegūtā Corona palīdzība, tika atmazgāta caur automašīnu tirgotāju. Tiek ziņots, ka pircēji ir izmantojuši valsts atbalstu, lai atļautos luksusa automašīnas. Šī informācija ir daļa no rezultātiem, kas iegūti, izvērtējot kontus un sadarbojoties ar Berlīnes Valsts kriminālpolicijas biroju.

Aizdomās turamais un apsūdzības

Uzmanības centrā ir Mulsano rīkotājdirektors, kurš tika arestēts trešdien. Berlīnes apgabaltiesa ir izdevusi aresta orderi pret viņu, un viņš tiks nodots maģistrātam. Apsūdzētie noziegumi nav bez nopelniem: Papildus naudas atmazgāšanai pastāv arī aizdomas par nodokļu noziegumiem un komerciāli nozagtām dārglietām. Kopumā izmeklēšanā ir ierosinātas deviņas aizdomās turamās personas vecumā no 38 līdz 79 gadiem, un policija ir izņēmusi plašus pierādījumus, tostarp ieročus, juvelierizstrādājumus un augstas kvalitātes pulksteņus.

Naudas atmazgāšanas fons ir sarežģīts. Saskaņā ar Federālās Finanšu ministrijas datiem, tas ir populārs līdzeklis noziedzniekiem, lai slēptu ienākumus no smagiem noziegumiem. Bieži tiek izmantotas tādas uzņēmējdarbības jomas kā automašīnu tirdzniecības centri vai restorāni, kur naudas plūsmas ir grūti saprast. Tādā veidā “netīrā” nauda tiek kontrabandas ceļā iepludināta legālos komercdarījumos un tiek slēpta kapitāla izcelsme.

Spēcīgs sadarbības tīkls

Krimināllietu nodaļas priekšnieks Okenfelds uzsver lielisko sadarbību starp policiju, Kaseles prokuratūru un centrālo noziedzības apkarošanas komandu. Pateicoties šai vēlmei sadarboties, izmeklētājiem izdevās panākt ievērojamu progresu cīņā pret naudas atmazgāšanu un ar to saistīto organizēto noziedzību. Pilsoņu intereses ir mūsu galvenā prioritāte, un šī lieta ir iespaidīgs pierādījums tam, ka tiesu iestādes ir modras un rīkojas izlēmīgi.

Izmeklēšana nebūt nav beigusies, un būs aizraujoši redzēt, kādus turpmākus atklājumus pasākumi nesīs gaismā. Taču iedzīvotāji var būt droši, ka tiks sperts ikviens izmeklēšanas solis, lai aizsargātu reģiona integritāti un apkarotu noziedzību.