وكالة سيارات فاخرة في كاسل: كشف عمليات احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات!

وكالة سيارات فاخرة في كاسل: كشف عمليات احتيال وغسيل أموال بملايين الدولارات!

يوم مثير لسلطات التحقيق: في 12 يونيو 2025، تم تحقيق اختراق كبير ضد الجريمة المنظمة في عدة مدن في ألمانيا. وفي كاسل والمنطقة المحيطة بها، نفذت الشرطة ومكتب المدعي العام 18 أمر تفتيش. وتم الاستيلاء على عدد كبير من السيارات الفاخرة بالإضافة إلى الملابس والمجوهرات الثمينة التي تقدر قيمتها بالملايين. وفي قلب التحقيق تقع وكالة مولسانو لبيع السيارات الفاخرة، والتي أصبحت على مرمى البصر من السلطات منذ افتتاحها في عام 2022. وكانت النتائج المريرة للعملية مثيرة للإعجاب: تمت مصادرة 14 مركبة عالية الجودة، بما في ذلك موديلات مثل مرسيدس مايباخ وبنتلي، تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليون يورو. وكانت الأموال النقدية التي تزيد عن 1.4 مليون يورو جزءًا من التحقيق أيضًا. كانت هذه وفقًا لـ HNA و [NDR](https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Geldwaesche-Luxus-Autos-bei-Über suchungen-sichersicht,geldwaesche176.html) تم العثور عليها في حسابات المشترين وتم تصنيفها على أنها غير مفهومة.

ويحقق مكتب المدعي العام في كاسل مع المسؤولين عن مولسانو منذ ربيع 2024 للاشتباه في قيامهم بغسل أموال تجارية وأموال العصابات. وهناك أدلة على أن الأموال المتأتية من جرائم، بما في ذلك مساعدات كورونا التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، تم غسلها من خلال وكالة بيع السيارات. ويقال إن المشترين استخدموا المساعدات الحكومية لشراء سيارات فاخرة. هذه المعلومات جزء من النتائج التي ظهرت من خلال تقييمات الحساب والتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية لولاية برلين.

المشتبه به والاتهامات

وينصب التركيز على المدير الإداري لمولسانو، الذي ألقي القبض عليه يوم الأربعاء. وأصدرت محكمة منطقة برلين مذكرة توقيف بحقه وسيتم تقديمه أمام القاضي. الجرائم المتهم بها لا تخلو من حيثياتها: فبالإضافة إلى غسيل الأموال، هناك أيضًا شبهات في جرائم ضريبية ومجوهرات تجارية مسروقة. وفي المجمل، تم تقديم تسعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 38 و79 عامًا للتحقيق، وصادرت الشرطة أدلة واسعة النطاق، بما في ذلك الأسلحة والمجوهرات والساعات عالية الجودة.

خلفية غسيل الأموال معقدة. ووفقا لوزارة المالية الاتحادية، فهي وسيلة شائعة يستخدمها المجرمون لإخفاء عائدات الجرائم الخطيرة. غالبًا ما يتم استخدام مجالات الأعمال مثل وكلاء السيارات أو المطاعم التي يصعب فهم التدفقات النقدية فيها. وبهذه الطريقة يتم تهريب الأموال “القذرة” إلى المعاملات التجارية المشروعة وإخفاء مصدر رأس المال.

شبكة قوية من التعاون

يؤكد كبير الضباط الجنائيين أوكينفيلد على التعاون الممتاز بين الشرطة ومكتب المدعي العام في كاسل والفريق المركزي لمكافحة الجريمة. وبفضل هذا الاستعداد للتعاون، تمكن المحققون من إحراز تقدم كبير في مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة به. إن مصالح المواطنين هي أولويتنا القصوى وهذه القضية دليل مثير للإعجاب على أن السلطات القضائية يقظة وتتخذ إجراءات حاسمة.

التحقيق لم ينته بعد، وسيكون من المثير أن نرى ما هي الاكتشافات الإضافية التي ستكشف عنها هذه الإجراءات. ومع ذلك، يمكن طمأنة السكان بأن كل خطوة تحقيقية سيتم اتخاذها لحماية سلامة المنطقة ومكافحة الجريمة.