وكالة السيارات الفاخرة في كاسل: تم الكشف عن مليون عملية احتيال وغسل الأموال!

وكالة السيارات الفاخرة في كاسل: تم الكشف عن مليون عملية احتيال وغسل الأموال!

Kassel, Deutschland - يوم مثير لسلطات التحقيق: في 12 يونيو 2025 ، تم تقديم لكمة كبيرة ضد الجرائم المنظمة في عدة مدن في ألمانيا. في كاسيل والمنطقة المحيطة بها ، فرضت الشرطة والمدعين العامين العامين 18 عملية بحث عن البحث. تم تأمين مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة وكذلك ملابس المصممين والمجوهرات بالملايين. في وسط التحقيق ، يوجد شركة Mulsano للسيارات الفاخرة ، والتي استهدفتها السلطات منذ افتتاحها في عام 2022. تم جمع السجل المرير للمهمة: تم جمع 14 مركبة عالية الجودة ، بما في ذلك نماذج مثل مرسيدس-مايباخ وبنتلي ، والتي تقدر قيمةها بحوالي 1.4 مليون يورو. كان أموال أكثر من 1.4 مليون يورو جزءًا من التحقيق. وفقًا لـ [hna] (https://www.hna.de/Kassel/mulsanoinoin-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html) و ndr.

يقوم مكتب المدعي العام في كاسل بالتحقيق في المسؤولين عن Mulsano منذ ربيع عام 2024 للاشتباه في تجارة الغسيل. هناك مؤشرات على أن الأموال قد تم غسلها من الجرائم ، بما في ذلك أجور كورونا الاحتيالية ، من الجرائم الجنائية. ويقال إن المشترين استخدموا المساعدات الحكومية لتوفير السيارات الفاخرة. هذه المعلومات هي جزء من النتائج التي ظهرت من خلال تقييمات الحساب والتعاون مع مكتب الشرطة الجنائي في الولاية في برلين.

المشتبه به والاتهامات

خلفية غسل الأموال معقدة. وفقًا لـ وزارة المالية الفيدرالية ، فهي وسيلة شائعة لإخفاء الدخل من جديلة. لهذا الغرض ، غالبًا ما يتم استخدام مجالات الأعمال مثل وكيل السيارات أو المطاعم لهذا الغرض ، حيث يصعب فهم تدفقات الأموال. وبهذه الطريقة ، يتم إدراج الأموال "القذرة" في السوق القانونية وأصل Kapital.

شبكة قوية من التعاون

يؤكد المجلس الإجرامي Ockenfeld على التعاون الممتاز بين الشرطة ومكتب المدعي العام في كاسل وفريق القتال في الجريمة المركزية. بفضل هذا الاستعداد للتعاون ، تمكن المحققون من إحراز تقدم حاسم في مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بها. إن مخاوف المواطنين في القمة ، وهذه القضية دليل مثير للإعجاب على أن السلطات القضائية متيقظين وتصرف بنشاط.

التحقيق أبعد ما يكون عن اكتماله ، ويبقى مثيرًا والتي ستجلب الإجراءات الإجراءات الإجراءات إلى ضوء النهار. ومع ذلك ، يمكن للسكان أن يكونوا متأكدين من اتخاذ كل خطوة تحقيق للحفاظ على سلامة المنطقة والمضي قدمًا في الجريمة.