Concessionária de carros de luxo em Kassel: escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo milhões!

Concessionária de carros de luxo em Kassel: escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo milhões!

Uma concessionária de automóveis de Kassel que vende veículos de luxo é suspeita de operar por meio de um extenso sistema de lavagem de dinheiro. A Inspeção Criminal Central de Göttingen iniciou investigações desde a primavera de 2024, que estão sob a direção do Ministério Público de Kassel. Suspeita-se que a concessionária de automóveis com o nome Mulsano operava por meio de lavagem de dinheiro comercial e de gangues. As alegações são graves: suspeita-se que o dinheiro dos crimes foi ocultado através da empresa e a ajuda Corona poderia desempenhar um papel central. Diz-se que esses fundos foram usados ​​para comprar veículos de alta qualidade, como relata autohaus.de.

A investigação foi desencadeada por denúncias de suspeita de lavagem de dinheiro de vários bancos e por um procedimento do LKA Berlin, que trata da ajuda Corona obtida de forma fraudulenta. A suspeita: mais de 1,4 milhões de euros em depósitos em dinheiro em 2024 não eram rastreáveis. Estas foram realizadas pela administração da concessionária de automóveis de uma caixa econômica local. Além das denúncias de lavagem de dinheiro, há também infrações fiscais e receptação comercial de bens furtados. O diretor-gerente da concessionária já foi preso e levado ao tribunal distrital.

Pesquisas em vários estados federais

Como parte da investigação, o tribunal distrital de Kassel emitiu um total de 18 mandados de busca, que foram executados em sete estados federais, por ex. na Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália e Hamburgo. Essas buscas levaram à apreensão de inúmeras provas. Joias, relógios de alta qualidade, bolsas, roupas e armas, entre outras coisas, foram confiscadas dos suspeitos, que têm entre 38 e 79 anos. Esta informação vem de um relatório de hna.de.

Particularmente preocupante é a apreensão de bens no valor de 2,1 milhões de euros, que está ligada à apreensão de 14 veículos de luxo, incluindo um Maybach, um Bentley, vários modelos Mercedes-Benz e um Maserati. Estes carros juntos custaram quase 1,4 milhões de euros.

Outra peça do quebra-cabeça do escândalo de fraude?

Os incidentes em torno da concessionária de automóveis de Kassel fazem parte de um problema muito maior: de acordo com zdf.de, mais de 26.000 investigações sobre fraude corona já foram iniciadas desde o início da pandemia corona, com um perda total estimada em pelo menos 600 milhões de euros. A fraude ao solicitar ajuda Corona costuma ser o foco. Num contexto notável, a investigação em Kassel parece representar não apenas um caso isolado, mas pode ser uma peça do puzzle num escândalo de fraude muito mais amplo.

No passado, a implementação da ajuda Corona teve interpretações complexas em cada estado federal, o que levou a situações caóticas na análise dos pedidos. Embora a fraude nos subsídios seja descoberta em todo o país, o sistema judiciário enfrenta a gigantesca tarefa de resolver estes casos ao longo de vários anos.

Até ao momento, as acusações foram rejeitadas pela administração do concessionário Mulsano. No entanto, os resultados da investigação até agora mostram que esta pode ser uma operação de branqueamento de capitais em grande escala que ainda não está concluída. As próximas semanas mostrarão se outros responsáveis ​​estão envolvidos na máquina da fraude de branqueamento de capitais e quais as consequências que isso terá para os arguidos.