Suche
Mein Konto
Prabangių automobilių prekyba Kaselyje: pinigų plovimo skandalas, apimantis milijonus!
Kaselio automobilių prekybos įmonės tyrimai dėl pinigų plovimo ir sukčiavimo su Korona pagalba; 18 kratų ir areštų keliose federalinėse žemėse.
Prabangių automobilių prekyba Kaselyje: pinigų plovimo skandalas, apimantis milijonus!
Įtariama, kad prabangiomis transporto priemonėmis prekiaujanti Kaselio automobilių atstovybė veikė per plačią pinigų plovimo sistemą. Getingeno centrinė kriminalinė inspekcija nuo 2024 m. pavasario pradėjo tyrimus, kuriems vadovauja Kaselio prokuratūra. Įtariama, kad automobilių prekybos įmonė Mulsano vardu veikė komerciniu ir grupiniu pinigų plovimu. Kaltinimai rimti: įtariama, kad per įmonę buvo slepiami pinigai iš nusikaltimų, o Corona pagalba galėjo atlikti pagrindinį vaidmenį. Teigiama, kad šios lėšos buvo panaudotos aukštos kokybės transporto priemonėms įsigyti, kaip praneša autohaus.de.
Tyrimą paskatino įvairių bankų pranešimai apie įtariamą pinigų plovimą ir Berlyno LKA, nagrinėjančios apgaule gautą Corona pagalbą, procedūra. Įtarimas: per 1,4 milijono eurų grynųjų pinigų indėlių 2024 metais nepavyko atsekti. Juos atliko vietinio taupomojo banko automobilių prekybos įmonės vadovybė. Be kaltinimų pinigų plovimu, taip pat yra mokestiniai nusikaltimai ir vogtų prekių gavimas komerciniais tikslais. Automobilių prekybos įmonės generalinis direktorius jau suimtas ir pristatytas apygardos teismui.
Paieškos keliose federalinėse valstijose
Vykdydamas tyrimą Kaselio apygardos teismas iš viso paskelbė 18 kratos orderių, kurie buvo įvykdyti septyniose federalinėse žemėse, pvz. Žemutinėje Saksonijoje, Šiaurės Reine-Vestfalijoje ir Hamburge. Per šias kratas buvo paimta daugybė įrodymų. Iš 38–79 metų įtariamųjų, be kita ko, buvo konfiskuoti papuošalai, kokybiški laikrodžiai, rankinės, drabužiai ir ginklai. Ši informacija gaunama iš [hna.de] ataskaitos (https://www.hna.de/kassel/mulsano-in-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html).
Ypatingą susirūpinimą kelia 2,1 milijono eurų vertės turto areštas, susijęs su 14 prabangių automobilių, įskaitant Maybach, Bentley, kelių Mercedes-Benz modelių ir Maserati, areštu. Šie automobiliai kartu kainuoja beveik 1,4 mln.
Dar viena dėlionės dalis sukčiavimo skandale?
Incidentai, susiję su Kaselio automobilių prekybos centru, yra daug didesnės problemos dalis: pagal zdf.de, nuo koronanos pandemijos pradžios jau buvo pradėta daugiau nei 26 000 tyrimų dėl sukčiavimo koronavirusu. bendras nuostolis – mažiausiai 600 milijonų eurų. Dažnai dėmesio centre yra sukčiavimas kreipiantis dėl pagalbos „Corona“. Atrodo, kad tyrimas Kaselyje yra ne tik pavienis atvejis, bet ir gali būti daug platesnio sukčiavimo skandalo galvosūkis.
Anksčiau Corona pagalbos įgyvendinimas buvo sudėtingas atskirose federacinėse žemėse, todėl nagrinėjant prašymus susidarė chaotiškos situacijos. Nors sukčiavimas subsidijomis atskleidžiamas visoje šalyje, teismų sistemai tenka didžiulis uždavinys – išspręsti šias bylas kelerius metus.
Kol kas kaltinimus atmetė „Mulsano“ automobilių prekybos centro vadovybė. Nepaisant to, kol kas tyrimo rezultatai rodo, kad tai gali būti didelio masto pinigų plovimo operacija, kuri dar nebaigta. Artimiausios savaitės parodys, ar pinigų plovimo sukčiavimo mašinoje dalyvauja kiti atsakingi asmenys ir kokias pasekmes tai turės kaltinamiesiems.