Suche
Mein Konto
Luksusautoliike Kasselissa: miljoonien rahanpesuskandaali!
Kasselin autoliikettä vastaan tutkitaan rahanpesua ja Corona-apupetoksia; 18 etsintöä ja pidätystä useissa osavaltioissa.
Luksusautoliike Kasselissa: miljoonien rahanpesuskandaali!
Kasselin luksusautoja myyvän autoliikkeen epäillään toimivan laajan rahanpesujärjestelmän kautta. Göttingenin keskusrikospoliittinen tarkastusvirasto on käynnistänyt keväästä 2024 lähtien tutkimuksia, jotka ovat Kasselin yleisen syyttäjänviraston johdolla. Mulsano-nimisen autoliikkeen epäillään toimineen kaupallisen ja jengien rahanpesun kautta. Epäilyt ovat vakavia: yrityksen kautta epäillään salailtuneen rikoksista saatuja varoja ja Corona-avulla saattoi olla keskeinen rooli. Kuten autohaus.de raportoi, on kerrottu, että näitä varoja on käytetty korkealaatuisten ajoneuvojen ostamiseen.
Tutkinnan käynnistivät eri pankkien ilmoitukset rahanpesuepäilystä sekä vilpillisesti hankittua Corona-apua käsittelevän LKA Berlinin menettely. Epäily: yli 1,4 miljoonan euron käteistalletukset vuonna 2024 eivät olleet jäljitettävissä. Nämä toteutti paikallisen säästöpankin autoliikkeen johto. Rahanpesusyytösten lisäksi on myös verorikoksia ja varastetun tavaran kaupallista vastaanottamista. Autoliikkeen toimitusjohtaja on jo pidätetty ja tuotu käräjäoikeuteen.
Hakuja useissa liittovaltioissa
Osana tutkintaa Kasselin käräjäoikeus antoi yhteensä 18 etsintälupaa, jotka pantiin täytäntöön seitsemässä liittovaltiossa, mm. Ala-Saksissa, Nordrhein-Westfalenissa ja Hampurissa. Nämä etsinnät johtivat lukuisten todisteiden takavarikointiin. 38-79-vuotiailta epäillyiltä takavarikoitiin muun muassa koruja, laadukkaita kelloja, käsilaukkuja, vaatteita ja aseita. Nämä tiedot ovat peräisin [hna.de]:n raportista (https://www.hna.de/kassel/mulsano-in-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html).
Erityisen huolestuttavaa on 2,1 miljoonan euron omaisuuden takavarikointi, joka liittyy 14 luksusajoneuvon, mukaan lukien Maybachin, Bentleyn, useiden Mercedes-Benz-mallien ja Maseratin, takavarikointiin. Nämä autot maksoivat yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa.
Toinen palapeli petosskandaalissa?
Kasselin autoliikettä ympäröivät tapaukset ovat osa paljon suurempaa ongelmaa: zdf.de mukaan yli 26 000 koronapetoksiin liittyvää tutkimusta on aloitettu jo koronapandemian alun jälkeen. Arvioitu kokonaistappio on vähintään 600 miljoonaa euroa. Korona-apua haettaessa petokset ovat usein huomion kohteena. Merkittävässä yhteydessä Kasselin tutkinta ei näytä edustavan vain yksittäistä tapausta, vaan se voi olla palapelin pala paljon laajemmassa petosskandaalissa.
Aiemmin Korona-avun täytäntöönpanolla oli yksittäisissä liittovaltioissa monimutkaisia tulkintoja, mikä johti kaoottisiin tilanteisiin hakemusten käsittelyssä. Samalla kun tukipetoksia paljastetaan kaikkialla maassa, oikeuslaitoksella on edessään valtava tehtävä ratkaista nämä tapaukset useiden vuosien ajan.
Toistaiseksi Mulsanon autoliikkeen johto on hylännyt syytökset. Tutkinnan tähänastiset tulokset osoittavat kuitenkin, että kyseessä voi olla laajamittainen rahanpesuoperaatio, joka ei ole vielä valmis. Tulevat viikot näyttävät, ovatko rahanpesupetoksen koneistossa mukana muita vastuullisia ja mitä seurauksia sillä on syytetyille.