Suche
Mein Konto
Luksusautode esindus Kasselis: miljoneid hõlmav rahapesuskandaal!
Kasseli automüügiettevõtte vastu algatatud uurimine rahapesu ja Corona abipettuste tõttu; 18 läbiotsimist ja vahistamist mitmes liiduriigis.
Luksusautode esindus Kasselis: miljoneid hõlmav rahapesuskandaal!
Luksussõidukeid müüvat Kasseli autoesindust kahtlustatakse ulatusliku rahapesusüsteemi kaudu tegutsemises. Göttingeni keskkriminaalinspektsioon on alates 2024. aasta kevadest algatanud uurimisi, mida juhib Kasseli prokuratuur. Kahtlustatakse, et Mulsano-nimeline autokauplus tegutses ärilise ja grupiviisilise rahapesu kaudu. Süüdistused on tõsised: kahtlustatakse, et ettevõtte kaudu varjati kuritegudest saadud raha ja Corona abi võis mängida keskset rolli. Väidetavalt kasutati neid vahendeid kvaliteetsete sõidukite ostmiseks, nagu teatab autohaus.de.
Uurimise käivitasid erinevate pankade teated rahapesukahtluse kohta ja Berliini LKA menetlus, mis tegeleb pettusega saadud Corona abiga. Kahtlus: üle 1,4 miljoni euro sularaha sissemakseid 2024. aastal ei olnud võimalik jälgida. Need viis läbi kohaliku hoiukassa autokaupluse juhtkond. Lisaks rahapesusüüdistustele on tegemist ka maksukuritegudega ja varastatud kauba ärilise vastuvõtmisega. Autokaupluse tegevdirektor on juba vahistatud ja ringkonnakohtu ette antud.
Otsingud mitmes liiduriigis
Kasseli ringkonnakohus andis uurimise raames välja kokku 18 läbiotsimismäärust, mis viidi täide seitsmes liiduriigis, s.h. Alam-Saksimaal, Nordrhein-Westfalenis ja Hamburgis. Nende läbiotsimiste tulemusel konfiskeeriti palju tõendeid. Kahtlustatavatelt, kelle vanus on 38–79 aastat, võeti muu hulgas ära ehteid, kvaliteetseid kellasid, käekotte, riideid ja relvi. See teave pärineb saidi [hna.de] aruandest (https://www.hna.de/kassel/mulsano-in-kassel-geldwaesche-bei-luxus-autohaendler-93780250.html).
Eriti murettekitav on 2,1 miljoni euro väärtuses varade arestimine, mis on seotud 14 luksussõiduki, sealhulgas Maybachi, Bentley, mitme Mercedes-Benzi mudeli ja Maserati arestimisega. Need autod kokku maksavad ligi 1,4 miljonit eurot.
Veel üks pusletükk petuskandaalis?
Kasseli automüügiga seotud juhtumid on osa palju suuremast probleemist: zdf.de andmetel on koroonapettuste kohta alates hinnanguliselt koronapandeemia algusest alustatud juba üle 26 000 uurimise. kahju vähemalt 600 miljonit eurot. Koronaabi taotlemisel on sageli tähelepanu keskmes pettus. Märkimisväärses kontekstis näib, et Kasselis toimuv uurimine ei kujuta endast ainult üksikjuhtumit, vaid võib olla ka palju laiema pettuseskandaali pusletükk.
Varem oli Corona abi rakendamisel üksikutes liidumaades keeruline tõlgendus, mis põhjustas taotluste läbivaatamisel kaootilisi olukordi. Samal ajal kui kogu riigis avastatakse toetuspettusi, seisab kohtunikel ees suur ülesanne need juhtumid mitme aasta jooksul lahendada.
Seni on Mulsano autoesinduse juhtkond süüdistused tagasi lükanud. Sellegipoolest näitavad senised uurimistulemused, et tegemist võib olla suuremahulise rahapesuoperatsiooniga, mis pole veel lõppenud. Lähinädalad näitavad, kas rahapesupettuse masinavärgiga on seotud ka teisi vastutavaid isikuid ning millised tagajärjed sellel kohtualuste jaoks on.