Αντιπροσωπεία πολυτελών αυτοκινήτων στο Κάσελ: σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος που αφορά εκατομμύρια!

Αντιπροσωπεία πολυτελών αυτοκινήτων στο Κάσελ: σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος που αφορά εκατομμύρια!

Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων του Κάσελ που πουλά πολυτελή οχήματα είναι ύποπτα ότι λειτουργεί μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Κεντρική Εγκληματολογική Επιθεώρηση του Γκέτινγκεν έχει ξεκινήσει έρευνες από την άνοιξη του 2024, οι οποίες βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας του Κάσελ. Υποπτεύεται ότι η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με το όνομα Mulsano λειτουργούσε μέσω εμπορικού και συμμοριακού ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Οι ισχυρισμοί είναι σοβαροί: Υπάρχει η υποψία ότι μέσω της εταιρείας αποκρύπτονταν χρήματα από εγκλήματα και η βοήθεια για το Corona θα μπορούσε να παίξει κεντρικό ρόλο. Αυτά τα κεφάλαια λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά οχημάτων υψηλής ποιότητας, όπως αναφέρει η autohaus.de.

Η έρευνα ξεκίνησε από αναφορές για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από διάφορες τράπεζες και από μια διαδικασία της LKA Berlin, η οποία ασχολείται με τη βοήθεια που έλαβε με δόλια Corona. Η υποψία: πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις μετρητών το 2024 δεν ήταν ανιχνεύσιμα. Αυτά πραγματοποιήθηκαν από τη διεύθυνση της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων σε τοπικό ταμιευτήριο. Εκτός από τις καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπάρχουν επίσης φορολογικά αδικήματα και εμπορική παραλαβή κλοπιμαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων έχει ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου.

Αναζητήσεις σε πολλές ομοσπονδιακές πολιτείες

Στο πλαίσιο της έρευνας, το περιφερειακό δικαστήριο του Κάσελ εξέδωσε συνολικά 18 εντάλματα έρευνας, τα οποία εκτελέστηκαν σε επτά ομοσπονδιακές πολιτείες, π.χ. στην Κάτω Σαξονία, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Αμβούργο. Αυτές οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση πολλών αποδεικτικών στοιχείων. Από τους υπόπτους, ηλικίας 38 έως 79 ετών, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κοσμήματα, ρολόγια υψηλής ποιότητας, τσάντες, ρούχα και όπλα. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από μια αναφορά του hna.de.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με την κατάσχεση 14 πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων μια Maybach, μια Bentley, πολλά μοντέλα Mercedes-Benz και μια Maserati. Αυτά τα αυτοκίνητα μαζί κοστίζουν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλο ένα κομμάτι του παζλ στο σκάνδαλο της απάτης;

Τα περιστατικά γύρω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων του Κάσελ αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος: Σύμφωνα με τον zdf.de, πάνω από 26.000 έρευνες για απάτη του κορωνοϊού έχουν ήδη ξεκινήσει από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού. εκτιμώμενη συνολική ζημία τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ. Η απάτη κατά την υποβολή αίτησης για βοήθεια Corona είναι συχνά το επίκεντρο. Σε ένα αξιοσημείωτο πλαίσιο, η έρευνα στο Κάσελ φαίνεται να αντιπροσωπεύει όχι απλώς μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι του παζλ σε ένα πολύ ευρύτερο σκάνδαλο απάτης.

Στο παρελθόν, η εφαρμογή της βοήθειας Corona είχε πολύπλοκες ερμηνείες στα επιμέρους ομοσπονδιακά κράτη, γεγονός που οδήγησε σε χαοτικές καταστάσεις κατά την εξέταση των αιτήσεων. Ενώ η απάτη στις επιδοτήσεις αποκαλύπτεται σε όλη τη χώρα, το δικαστικό σώμα βρίσκεται αντιμέτωπο με το μαμούθ έργο να επιλύσει αυτές τις υποθέσεις εδώ και πολλά χρόνια.

Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί έχουν απορριφθεί από τη διοίκηση της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Mulsano. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μεγάλης κλίμακας που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν εάν εμπλέκονται και άλλοι υπεύθυνοι στη μηχανή της απάτης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ποιες συνέπειες θα έχει αυτό για τους κατηγορούμενους.