Racija u sjevernom Hessenu: Zaplijenjeno 1,4 milijuna eura od pranja novca!

Racija u sjevernom Hessenu: Zaplijenjeno 1,4 milijuna eura od pranja novca!

Veliki broj istraga i pretraga držao je sjeverni Hessen u četvrtak u nedoumici. Državno odvjetništvo i policija proveli su opsežnu akciju nad više osumnjičenika za koje se sumnja da su se bavili komercijalnim i grupnim pranjem novca. Fokus istrage je na optuženicima iz Kassela i područja Göttingena, kako je izvijestio Oldenburger Online Zeitung. Ova akcija je potaknuta brojnim izvješćima o sumnji na pranje novca iz banaka i nalazima iz slučaja prijevare sa subvencijama u Berlinu.

Srž sumnje: kaže se da su ilegalna sredstva prana preko trgovine automobilima u Kasselu. Tijekom pretraga, koje su održane u nekoliko općina sjevernog Hessena, uključujući Kassel, Baunatal i Hofgeismar, zaplijenjen je ne samo nakit i luksuzni satovi, već i 14 vozila ukupne vrijednosti oko 1,4 milijuna eura.

Usredotočite se na prijevare sa subvencijama

Osim optužbi za pranje novca, skupina od četiri glavna osumnjičenika sumnjiči se da je manipulirala sredstvima iz državnih programa financiranja energetskih obnova. Ovu raciju pokrenuli su kriminalistička policija Kassela i ured javnog tužitelja, a izvršena je u stambenim i poslovnim prostorima osumnjičenih. Prema Hessenschau, sumnja se da je šteta u milijunima, iako nije jasno koliki je zapravo iznos.

Optuženi – uključujući financijske savjetnike i građevinske poduzetnike – terete se da su stekli financijsku korist provizijama od neizvršenih ili samo djelomično izvršenih obnova. Primjer iz istrage: Osumnjičenik je navodno primio 200.000 eura financiranja i pretpostavlja se da je dostavio fakture od vlastite lažne tvrtke.

Izazovi borbe protiv pranja novca

Pitanje pranja novca je ozbiljan problem u Njemačkoj. Prema Planet Wissenu, postoje neke strukturne slabosti u sustavu koje olakšavaju kriminalnim organizacijama. Na primjer, ne postoji učinkovit registar transparentnosti za identifikaciju lažnih tvrtki. Nedovoljan broj zaposlenih u poreznim i kontrolnim tijelima također igra važnu ulogu. Novi zakon o pranju novca predviđa stroge kazne, ali pružanje dokaza ostaje izazov jer se istrage često mogu pokrenuti samo ako se dokažu predikatna kaznena djela.

Učinci su značajni: pranje novca ne samo da šteti gospodarstvu, već također osigurava da se pošteni konkurenti mogu istisnuti s tržišta. Aktualna racija u sjevernom Hessenu ilustrira koliko je situacija ozbiljna i da je rad istražnih organa i dalje od velike važnosti.

Istraga još traje. Direktor autosalona uhićen je i izveden pred okružni sud u Kasselu. Hoće li i kada doći do novih uhićenja, ostaje za vidjeti.