Raide Pohjois-Hessenissä: takavarikoitu 1,4 miljoonaa euroa rahanpesusta!

Raide Pohjois-Hessenissä: takavarikoitu 1,4 miljoonaa euroa rahanpesusta!

Lukuisat tutkimukset ja etsinnät pitivät Pohjois-Hessenin koukussa torstaina. Syyttäjä ja poliisi tekivät laajan ratsian useisiin epäiltyihin, joita epäillään kaupallisesta ja jengiin liittyvästä rahanpesusta. Tutkinnan painopiste on Kasselin ja Göttingenin alueen vastaajissa, kuten [Oldenburger Online Zeitung] raportoi (https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/niedersachsen/grossrazzia-wegen-geldwaesche-in-kassel-und-goettingen-160070.html). Tämä toiminta sai alkunsa lukuisista pankkien rahanpesuepäillyistä raporteista ja Berliinin tukipetostapauksen havainnoista.

Epäilyn ydin: Laittomien varojen kerrotaan pestyneen autoliikkeen kautta Kasselissa. Useissa Pohjois-Hessenin kunnissa, mukaan lukien Kasselissa, Baunatalissa ja Hofgeismarissa, tehdyissä etsinnöissä takavarikoitiin korujen ja luksuskellojen lisäksi 14 ajoneuvoa, joiden yhteisarvo oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Keskity tukipetokseen

Rahanpesusyytösten lisäksi neljästä pääepäillystä koostuvaa ryhmää epäillään manipuloineen valtion energiaremonttien rahoitusohjelmia. Ratsia tehtiin Kasselin rikospoliisin ja syyttäjänviraston aloitteesta, ja se tapahtui epäiltyjen asuin- ja liiketiloissa. Hessenschaun mukaan vahingon epäilty laajuus on miljoonia, vaikka se onkin epäselvä.

Syytettyjä – mukaan lukien talousneuvojat ja rakennusurakoitsijat – syytetään siitä, että he ovat saaneet taloudellista hyötyä toimeksiannoista tekemättä tai vain osittain toteutetuista peruskorjauksista. Esimerkki tutkinnasta: Epäillyn kerrotaan saaneen 200 000 euroa rahoitusta ja oletettavasti laskun omalta väärennetyltä yhtiöltään.

Rahanpesun torjuntaan liittyvät haasteet

Rahanpesu on vakava ongelma Saksassa. Planet Wissenin mukaan järjestelmässä on rakenteellisia heikkouksia, jotka helpottavat rikollisjärjestöjen toimintaa. Ei esimerkiksi ole olemassa tehokasta avoimuusrekisteriä, jonka avulla voitaisiin tunnistaa shell-yritykset. Myös vero- ja valvontaviranomaisten vajaahenkilöstö vaikuttaa asiaan. Uudessa rahanpesulaissa säädetään ankarista rangaistuksista, mutta todisteiden toimittaminen on edelleen haaste, sillä tutkinta voidaan usein aloittaa vain, jos esirikokset todistetaan.

Vaikutukset ovat huomattavat: rahanpesu ei vahingoita vain taloutta, vaan varmistaa myös sen, että rehelliset kilpailijat voidaan pakottaa pois markkinoilta. Nykyinen ratsastus Pohjois-Hessenissä osoittaa, kuinka vakava tilanne on ja että tutkintaviranomaisten työllä on edelleen suuri merkitys.

Tutkinta on edelleen kesken. Autoliikkeen toimitusjohtaja pidätettiin ja tuotiin Kasselin käräjäoikeuteen. Nähtäväksi jää, tehdäänkö uusia pidätyksiä ja milloin.