Raid Põhja-Hessenis: konfiskeeriti 1,4 miljonit eurot rahapesust!

Raid Põhja-Hessenis: konfiskeeriti 1,4 miljonit eurot rahapesust!

Suur hulk uurimisi ja läbiotsimisi hoidis Põhja-Hesseni neljapäeval jännis. Riigiprokuratuur ja politsei viisid läbi ulatusliku reidi mitme kahtlustatava vastu, keda kahtlustatakse ärilise ja rühmitustega seotud rahapesu toimepanemises. Nagu Oldenburger Online Zeitung teatab, keskendub uurimine Kasselist ja Göttingeni piirkonnast pärit süüdistatavatele. Selle aktsiooni käivitasid arvukad teated pankade rahapesukahtluse kohta ja Berliinis toimunud subsiidiumipettuse juhtumi tulemused.

Kahtlustuse tuum: väidetavalt on Kasselis asuva autokaupluse kaudu pestud ebaseaduslikke rahalisi vahendeid. Mitmes Põhja-Hesseni omavalitsuses, sealhulgas Kasselis, Baunatalis ja Hofgeismaris toimunud läbiotsimistel konfiskeeriti mitte ainult ehteid ja luksuskellasid, vaid ka 14 sõidukit koguväärtusega umbes 1,4 miljonit eurot.

Keskenduge toetuspettustele

Lisaks rahapesusüüdistustele kahtlustatakse neljast peamisest kahtlusalusest koosnevat rühma energiarenoveerimise valitsuse rahaliste vahenditega manipuleerimises. Selle reidi algatasid Kasseli kriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur ning see toimus kahtlusaluste elu- ja äriruumides. Hessenschau andmetel ulatub kahju kahtlustatav ulatus miljonites, kuigi see summa on ebaselge.

Süüdistatavaid – sealhulgas finantsnõustajaid ja ehitusettevõtjaid – süüdistatakse selles, et nad said teostamata või osaliselt teostatud renoveerimistööde vahendustasude kaudu rahalist kasu. Näide uurimisest: Väidetavalt on kahtlustatav saanud 200 000 eurot rahastust ja oletatavasti esitanud arveid omaenda võltsfirmalt.

Väljakutsed rahapesuga võitlemisel

Rahapesu teema on Saksamaal tõsine probleem. Planet Wisseni sõnul on süsteemis mõningaid struktuurseid nõrkusi, mis muudavad kuritegelike organisatsioonide tegevuse lihtsamaks. Näiteks puudub tõhus läbipaistvusregister, mis võimaldaks tuvastada varifirmasid. Oma osa mängib ka maksu- ja kontrolliasutuste vähesus. Uus rahapesuseadus näeb ette karmid karistused, kuid tõendite esitamine on endiselt väljakutse, sest sageli saab uurimist algatada vaid siis, kui eelkuriteod on tõendatud.

Mõjud on märkimisväärsed: rahapesu ei kahjusta mitte ainult majandust, vaid tagab ka ausate konkurentide turult lahkumise. Praegune haarang Hesseni põhjaosas illustreerib olukorra tõsidust ja seda, et uurimisasutuste töö on jätkuvalt väga oluline.

Uurimine veel käib. Autokaupluse tegevdirektor vahistati ja anti Kasseli ringkonnakohtu ette. Saab näha, kas ja millal tehakse uusi vahistamisi.