Suche
Mein Konto
Razzia i det nordlige Hesse: 1,4 millioner euro fra hvidvask beslaglagt!
Større razzia i Kassel: Politiet efterforsker hvidvask og tilskudsbedrageri; flere mistænkte anholdt.
Razzia i det nordlige Hesse: 1,4 millioner euro fra hvidvask beslaglagt!
En lang række undersøgelser og ransagninger holdt det nordlige Hessen torsdag på spænd. Anklagemyndigheden og politiet gennemførte en omfattende razzia mod flere mistænkte, der er mistænkt for at have udført kommerciel og banderelateret hvidvaskning af penge. Efterforskningens fokus er på tiltalte fra Kassel og Göttingen-området, som rapporteret i Oldenburger Online Zeitung. Denne handling blev udløst af adskillige rapporter om mistanke om hvidvaskning af penge fra banker og resultater fra en sag om tilskudsbedrageri i Berlin.
Kernen i mistanken: Ulovlige midler skal være blevet hvidvasket gennem en bilforhandler i Kassel. Under ransagningerne, som fandt sted i flere kommuner i det nordlige Hessen, herunder Kassel, Baunatal og Hofgeismar, blev der ikke kun beslaglagt smykker og luksusure, men også 14 køretøjer til en samlet værdi af omkring 1,4 millioner euro.
Fokus på tilskudsbedrageri
Ud over beskyldningerne om hvidvask er en gruppe på fire hovedmistænkte mistænkt for at have manipuleret med midler fra regeringens finansieringsprogrammer til energirenoveringer. Denne razzia blev iværksat af Kassel kriminalpoliti og den offentlige anklagemyndighed og fandt sted i de mistænktes bolig- og forretningslokaler. Ifølge Hessenschau er det formodede skadeomfang i millioner, selvom det er uklart, hvor højt beløbet faktisk er.
De tiltalte – herunder finansielle rådgivere og byggeentreprenører – er tiltalt for at have opnået økonomiske fordele gennem kommissioner fra renoveringer, der ikke er gennemført eller kun delvist er udført. Et eksempel fra efterforskningen: En mistænkt skal have modtaget 200.000 euro i finansiering og formentlig fremsendt fakturaer fra sit eget falske firma.
Udfordringer ved at bekæmpe hvidvaskning af penge
Spørgsmålet om hvidvaskning af penge er et alvorligt problem i Tyskland. Ifølge Planet Wissen er der nogle strukturelle svagheder i systemet, som gør det lettere for kriminelle organisationer. For eksempel findes der ikke et effektivt gennemsigtighedsregister til at identificere shell-selskaber. Skatte- og kontrolmyndighedernes underbemanding spiller også en rolle. En ny hvidvasklov giver strenge straffe, men bevisførelsen er fortsat en udfordring, da undersøgelser ofte kun kan indledes, hvis forudgående lovovertrædelser er bevist.
Effekterne er betydelige: Hvidvaskning af penge skader ikke kun økonomien, men sikrer også, at ærlige konkurrenter kan tvinges ud af markedet. Den aktuelle razzia i det nordlige Hessen illustrerer, hvor alvorlig situationen er, og at efterforskningsmyndighedernes arbejde fortsat er af stor betydning.
Efterforskningen er stadig i gang. Den administrerende direktør for bilforretningen blev anholdt og stillet for Kassel byret. Det er stadig uvist, om og hvornår yderligere anholdelser vil blive foretaget.