RAID w Hamburgu: luksusowe samochody i brudne pieniądze na widok policji!

RAID w Hamburgu: luksusowe samochody i brudne pieniądze na widok policji!

Kassel, Deutschland - 11 czerwca 2025 r. W kilku stanach federalnych przeprowadzono duże działania policyjne przeciwko praniu pieniędzy. Śledczy skorzystali z okazji, aby poszukać stresującego materiału w sumie 18 obiektów, w tym w Kassel, Göttingen i Hamburgu. MOPO doniesienia o szerokim zobowiązaniu, w którym handlowiec samochodów w Kassel również atakował śledczych.

Dyrektor zarządzający dealera samochodów Kassel został aresztowany w ramach śledztwa, ponieważ istnieje podejrzenie, że przez tę firmę umyto nielegalne pieniądze. Dochodzenie, które trwa od wiosny 2024 r., Zostało zapoczątkowane przez powiadomienia o podejrzeniach z banków i powoduje oszustwo dotacji w Berlinie. Przypuszczalnie oszukańcza pomoc koronowa znajduje się w centrum sprawy. Mówi się, że fundusze te były wykorzystywane do nabywania luksusowych pojazdów, takich jak 14 wysokich samochodów, w tym Mercedes Maybach i Bentley, który miał łączną wartość około 1,4 miliona euro

Biżuteria i więcej w ognisku

Wyszukiwania nie tylko ujawniły luksusowe samochody, ale także różne inne kosztowności. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa o wartości ponad dwóch milionów euro można skonfiskować, w tym biżuterię, zegarki, a nawet kilka broni, takie jak [NDR] (https://www.ndr.de/niderrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goeettingen/geiswaesche-fechte- luksusoustos-beisschusichen). Dochodzenie przeprowadzone przez prokuratora publicznego Kassel i biuro policji kryminalnej w Berlinie skoncentrowało się na sieci kilku oskarżonych, których wiek wynosi od 38 do 79 lat.

Ale to nie jedyna sprawa prania pieniędzy, która obecnie przyciąga uwagę opinii publicznej. Kolejne międzynarodowe dochodzenie obejmowało sieć, w której luksusowe samochody były wykorzystywane do mycia funduszy z działalności przestępczej. Te podejrzane firmy rozciągały się na Włochy i Niemcy, gdzie [oficer prania pieniędzy] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- Dermietung-von-luxusautos/) poinformowały, że wynajęte pojazdy były wykorzystywane do prania pieniędzy.

Zakres dochodzenia

Urząd stwierdził, że fałszywe długoterminowe umowy wynajmu służyły jako sposób na bielizny. W podobnym podejściu, jak zaobserwowano również w bieżącym dochodzeniu w Niemczech, comiesięczne raty dla tych pojazdów były często opłacane za te pojazdy z przychodami z handlu narkotykami, wymuszeniem i nielegalnymi zakładami. Wyjaśnia to, jak złożone i agresywne są komplikacje w dziedzinie prania pieniędzy.

W przypadku tych ustaleń i najnowszych nalotów, które dążą do zapobiegania praniu pieniędzy i związanym z nimi przestępstw, ostrość obecnego dochodzenia staje się jasna. Policja i prokuratorzy są zdeterminowani, aby działać przeciwko zwolennikom tych machinacji przestępczych i wyznaczyć przykład, że takie działanie nie będzie bezkarne.

Dochodzenie trwa i okaże się, że dalsze informacje wyjdą na jaw i czy sytuacja dla osób dotkniętych dotkniętymi jest nadal zaostrzona.