Raids Hamburgā: Luksusa automašīnas un netīra nauda policijas redzeslokā!

Raids Hamburgā: Luksusa automašīnas un netīra nauda policijas redzeslokā!

2025. gada 11. jūnijā vairākās federālajās zemēs tika veikta vērienīga policijas operācija pret naudas atmazgāšanu. Izmeklētāji izmantoja iespēju meklēt apsūdzošus materiālus kopumā 18 objektos, tostarp Kaselē, Getingenā un Hamburgā. Mopo ziņo par plašu operāciju, kurā izmeklētāju redzeslokā nokļuva arī automašīnu tirgotājs Kaselē.

Izmeklēšanas ietvaros Kaseles autotirgotavas rīkotājdirektors tika aizturēts, jo pastāv aizdomas, ka caur šo uzņēmumu notikusi nelegāla naudas atmazgāšana. Izmeklēšanu, kas tiek veikta kopš 2024. gada pavasara, izraisīja aizdomīgi banku darbības ziņojumi un izmeklēšanas rezultāti par Berlīnē notikušo krāpšanas ar subsīdijām lietu. Lietas centrā ir aizdomās par krāpniecisku palīdzību iegūtā Corona palīdzība. Par šiem līdzekļiem esot iegādāti grezni spēkrati, piemēram, 14 dārgas automašīnas, tostarp Mercedes Maybach un Bentley, kuru kopējā vērtība bija aptuveni 1,4 miljoni eiro.

Rotaslietas un vairāk uzmanības centrā

Meklēšanā tika atklātas ne tikai luksusa automašīnas, bet arī dažādas citas vērtīgas lietas. Kopumā tika konfiscēti aktīvi vairāk nekā divu miljonu eiro vērtībā, tostarp juvelierizstrādājumi, pulksteņi un pat vairāki ieroči, kā [NDR](https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Geldwaesche-Verdacht-Luxusautos-bei-Übersuchesthen,7-sichersuchest. ziņojumi. Kaseles prokuratūras un Berlīnes Valsts kriminālpolicijas biroja veiktās izmeklēšanas koncentrējas uz vairāku aizdomās turamo personu tīklu, kuru vecums svārstās no 38 līdz 79 gadiem.

Taču šī nav vienīgā naudas atmazgāšanas lieta, kas šobrīd piesaista sabiedrības uzmanību. Citā starptautiskā izmeklēšanā tika atklāts tīkls, kurā luksusa automašīnas tika izmantotas, lai atmazgātu noziedzīgu darbību rezultātā iegūtos līdzekļus. Šie aizdomīgie darījumi aptvēra Itāliju un Vāciju, kur naudas atmazgāšanas komisārs ziņoja, ka naudas atmazgāšanai tiek izmantoti īrēti transportlīdzekļi.

Izmeklēšanas apjoms

Iestāde konstatēja, ka viltoti ilgtermiņa īres līgumi izmantoti kā naudas atmazgāšanas līdzeklis. Līdzīgi kā pašreizējā izmeklēšanā Vācijā, ikmēneša iemaksas par šiem transportlīdzekļiem bieži tika maksātas no ieņēmumiem no narkotiku kontrabandas, izspiešanas un nelegālām derībām. Tas skaidri parāda, cik sarežģīti un agresīvi ir sarežģījumi naudas atmazgāšanas jomā.

Līdz ar šiem atklājumiem un pēdējo reidu, kura mērķis ir novērst naudas atmazgāšanu un ar to saistītos noziegumus, kļūst skaidrs pašreizējās izmeklēšanas nopietnība. Policija un prokuratūra ir apņēmības pilna vērsties pret šo noziedzīgo darbību vaininiekiem un dot signālu, ka šādas darbības nepaliks nesodītas.

Izmeklēšana turpinās, un jāgaida, kāda informācija nāks gaismā un vai situācija pasliktināsies cietušajiem.