Raids Hamburgā: luksusa automašīnas un netīra nauda policijas redzeslokā!

Raids Hamburgā: luksusa automašīnas un netīra nauda policijas redzeslokā!

Kassel, Deutschland - 2025. gada 11. jūnijā vairākās federālajās valstīs tika veikta liela mēroga policijas darbība pret naudas atmazgāšanu. Izmeklētāji izmantoja izdevību meklēt stresa materiālu kopumā 18 objektos, ieskaitot Kaselu, Getingenu un Hamburgu. Mopo ziņo par plašām saistībām, kurās Kaselā bija vērsti arī uz izmeklētājiem, kas paredzēti Kaselā.

Izmeklēšanas ietvaros tika arestēts Kasselas automašīnu tirdzniecības uzņēmuma rīkotājdirektors, jo pastāv aizdomas, ka ar šo uzņēmumu tiek mazgāta nelikumīga nauda. Izmeklēšana, kas notiek kopš 2024. gada pavasara, tika ierosināta ar aizdomām no bankām, un tas izraisīja subsīdiju krāpšanu Berlīnē. Jautājuma centrā, domājams, krāpnieciska Corona Aid. Tiek apgalvots, ka šie līdzekļi ir izmantoti grezniem transportlīdzekļu, piemēram, 14 cenu automašīnu, ieskaitot Mercedes Maybach un Bentley, iegādei, kuru kopējā vērtība bija aptuveni 1,4 miljoni eiro

rotaslietas un citas fokusa

Meklējumi ne tikai atnesa luksusa automašīnas, bet arī daudzas citas vērtslietas. Kopumā var konfiscēt aktīvus vairāk nekā divus miljonus eiro, ieskaitot rotaslietas, pulksteņus un pat vairākus ieročus, piemēram, ndr. Kasela prokurora un Berlīnes štata krimināllietu policijas biroja izmeklēšana koncentrējās uz vairāku apsūdzēto tīklu, kura vecums svārstās no 38 līdz 79 gadiem.

Bet tas nav vienīgais naudas atmazgāšanas gadījums, kas šobrīd piesaista sabiedrības uzmanību. Cita starptautiska izmeklēšana aptvēra tīklu, kurā luksusa automašīnas tika izmantotas, lai mazgātu līdzekļus no noziedzīgām darbībām. Šie aizdomīgie uzņēmumi paplašinājās visā Itālijā un Vācijā, kur [naudas atmazgāšanas virsnieks] (https://geldwaescreiter.com/geldwaesche- Dermietung-von-luxusautos/) ziņoja, ka naudas atmazgāšanai tiek izmantoti īrēti transportlīdzekļi.

Izmeklēšanas apjoms

Iestāde atklāja, ka viltus ilgtermiņa nomas līgumi kalpo kā naudas mazināšanas līdzeklis. Līdzīgā pieejā, kā tika novērots arī pašreizējā izmeklēšanā Vācijā, šo transportlīdzekļu ikmēneša maksājumiem bieži tika samaksāti par šiem transportlīdzekļiem ar ieņēmumiem no narkotiku tirdzniecības, izspiešanas un nelikumīgām likmēm. Tas skaidri parāda, cik sarežģītas un agresīvas ir komplikācijas naudas atmazgāšanas jomā.

Ar šiem atklājumiem un jaunākajiem reidiem, kuru mērķis ir novērst naudas atmazgāšanu un ar to saistītos noziegumus, pašreizējās izmeklēšanas asums kļūst skaidrs. Policija un prokurori ir apņēmušies rīkoties pret šo noziedzīgo mahināciju atbalstītājiem un rādīt piemēru, ka šāda rīcība nebūs nesodīta.

Izmeklēšana turpinās, un joprojām ir jāredz, kura papildu informācija parādīsies un vai situācija skartajiem joprojām ir pastiprināta.