Raid ad Amburgo: auto di lusso e soldi sporchi alla vista della polizia!

Raid ad Amburgo: auto di lusso e soldi sporchi alla vista della polizia!

Kassel, Deutschland - L'11 giugno 2025, è stata condotta un'azione di polizia su larga scala contro il riciclaggio di denaro in diversi stati federali. Gli investigatori hanno colto l'occasione per cercare un materiale stressante in un totale di 18 oggetti, tra cui Kassel, Göttingen e Amburgo. Il Mopo rapporti di un vasto impegno in cui anche una concessionaria di auto a Kassel ha preso di mira gli investigatori.

L'amministratore delegato del concessionario di auto di Kassel è stato arrestato come parte delle indagini, dal momento che vi è il sospetto che il denaro illegale sia stato lavato attraverso questa società. L'indagine che ha funzionato dalla primavera del 2024 è stata avviata da avvisi di sospetto da banche e si traduce in una frode di sussidi a Berlino. Gli aiuti di corona presumibilmente fraudolenti sono al centro della questione. Si dice che questi fondi siano stati utilizzati per l'acquisizione di veicoli lussuosi, come 14 auto a prezzo alto, tra cui una Mercedes Maybach e una Bentley che aveva un valore totale di circa 1,4 milioni di euro

gioielli e altro ancora a fuoco

Le ricerche non solo hanno portato alla luce auto di lusso, ma anche una varietà di altri oggetti di valore. Complessivamente, le attività del valore di oltre due milioni di euro potrebbero essere confiscate, tra cui gioielli, orologi e persino diverse armi, come NDR. L'indagine del pubblico ministero di Kassel e dell'ufficio di polizia penale statale di Berlino si sono concentrate su una rete di diversi accusati la cui età varia tra 38 e 79 anni.

Ma questo non è l'unico caso di riciclaggio di denaro che attualmente attira l'attenzione pubblica. Un'altra indagine internazionale copriva una rete in cui venivano utilizzate auto di lusso per lavare i fondi da attività criminali. Queste imprese sospette si estendevano in Italia e Germania, dove il [ufficiale di riciclaggio di denaro] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luexusautos/) riferì che venivano usati veicoli in affitto per il riciclaggio di denaro.

l'entità dell'indagine

L'autorità ha scoperto che i falsi contratti di noleggio a lungo termine sono serviti da mezzo per muovere mosse. In un approccio simile, come è stato osservato anche nelle attuali indagini in Germania, le rate mensili per questi veicoli venivano spesso pagate per questi veicoli con entrate da traffico di droga, estorsione e scommesse illegali. Ciò chiarisce quanto siano complesse e aggressivamente le complicazioni nell'area del riciclaggio di denaro.

Con questi risultati e le ultime raid, che persegue l'obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro e i crimini associati, la nitidezza dell'attuale indagine diventa chiara. La polizia e i pubblici ministeri sono determinati ad agire contro i sostenitori di queste macchinazioni criminali e a dare l'esempio che tale azione non sarà impunita.

L'indagine continua e resta da vedere quali ulteriori informazioni verranno alla luce e se la situazione per le persone colpite è ancora serrata.