Raid Hamburgban: Luxusautók és koszos pénz a rendőrség látókörében!

Raid Hamburgban: Luxusautók és koszos pénz a rendőrség látókörében!

2025. június 11-én több szövetségi államban nagyszabású rendőrségi akciót hajtottak végre a pénzmosás ellen. A nyomozók kihasználták az alkalmat, hogy terhelő anyagokat keressenek összesen 18 objektumban, köztük Kasselben, Göttingenben és Hamburgban. A Mopo egy kiterjedt akcióról számol be, amelynek során egy kasseli autókereskedés is a nyomozók látókörébe került.

A nyomozás keretében letartóztatták a kasseli autókereskedés ügyvezetőjét, mert felmerül a gyanú, hogy ezen a cégen keresztül illegális pénzmosásra került sor. A 2024 tavasza óta tartó nyomozást bankok gyanús tevékenységi jelentései és egy berlini támogatáscsalási ügyben lefolytatott vizsgálatok eredményei indították el. Az ügy középpontjában a feltehetően csalással megszerzett Corona-segély áll. Ezeket az összegeket állítólag luxusautók vásárlására használták fel, például 14 magas árú autót, köztük egy Mercedes Maybachot és egy Bentleyt, amelyek összértéke körülbelül 1,4 millió euró volt.

Ékszerek és egyebek a fókuszban

A keresések során nemcsak luxusautókra, hanem számos egyéb értéktárgyra is bukkantak. Összesen több mint kétmillió euró értékben koboztak el vagyontárgyakat, köztük ékszereket, órákat és még több fegyvert is, mint NDR1 jelentéseket. A kasseli ügyészség és a berlini állami bűnügyi rendőrség nyomozása több gyanúsítottból álló hálózatra összpontosít, akiknek életkora 38 és 79 év között változik.

De nem ez az egyetlen pénzmosási ügy, amely jelenleg felkelti a közvélemény figyelmét. Egy másik nemzetközi vizsgálat egy olyan hálózatot tárt fel, amelyben luxusautókat használtak bűncselekményekből származó pénzek mosására. Ezek a gyanús tranzakciók Olaszországra és Németországra terjedtek ki, ahol a pénzmosási biztos arról számolt be, hogy bérelt járműveket használtak pénzmosásra.

A nyomozás terjedelme

A hatóság megállapította, hogy a hamis hosszú távú bérleti szerződéseket pénzmosási eszközként használták fel. A jelenlegi németországi vizsgálatokhoz hasonló megközelítésben ezeknek a járműveknek a havi részletét gyakran kábítószer-kereskedelemből, zsarolásból és illegális fogadásokból származó bevételekből fizették ki. Ez egyértelművé teszi, hogy a pénzmosás területén milyen összetettek és agresszívek a bonyodalmak.

Ezekkel a megállapításokkal és a legutóbbi, a pénzmosás és a kapcsolódó bűncselekmények megakadályozását célzó razziával egyértelművé válik a mostani nyomozás súlyossága. A rendőrség és az ügyészség eltökélt szándéka, hogy fellép a bűncselekmények hátterében állókkal szemben, és jelezze, hogy az ilyen cselekmények nem maradnak büntetlenül.

A nyomozás folyamatban van, és még várni kell, hogy milyen további információk kerülnek napvilágra, és hogy az érintettek helyzete tovább romlik-e.