Raid i Hamborg: Luksusbiler og beskidte penge i politiets seværdigheder!

Raid i Hamborg: Luksusbiler og beskidte penge i politiets seværdigheder!

Den 11. juni 2025 blev der gennemført en storstilet politiaktion mod hvidvaskning af penge i flere forbundsstater. Efterforskerne benyttede lejligheden til at lede efter belastende materiale i i alt 18 genstande, blandt andet i Kassel, Göttingen og Hamborg. Mopo rapporterer om en omfattende operation, hvor en bilforhandler i Kassel også kom i efterforskernes syne.

Som led i efterforskningen blev den administrerende direktør for bilforretningen i Kassel anholdt, fordi der er mistanke om, at der er blevet hvidvasket ulovlige penge gennem dette firma. Undersøgelserne, der har kørt siden foråret 2024, blev udløst af mistænkelige aktivitetsrapporter fra banker og resultaterne af undersøgelser af en sag om tilskudsbedrageri i Berlin. Den formodede svigagtigt opnåede Corona-hjælp er i centrum af sagen. Disse midler siges at være blevet brugt til at købe luksuriøse køretøjer, såsom 14 højprisbiler, herunder en Mercedes Maybach og en Bentley, som i alt var omkring 1,4 millioner euro værd.

Smykker med mere i fokus

Eftersøgningerne afslørede ikke kun luksusbiler, men også en række andre værdigenstande. I alt blev aktiver til en værdi af over to millioner euro konfiskeret, herunder smykker, ure og endda adskillige våben, som NDR report Efterforskningerne foretaget af den offentlige anklagemyndighed i Kassel og Berlins statskriminalpoliti fokuserer på et netværk af flere mistænkte, hvis alder varierer mellem 38 og 79 år.

Men det er ikke den eneste hvidvasksag, der i øjeblikket tiltrækker offentlig opmærksomhed. En anden international undersøgelse afslørede et netværk, hvor luksusbiler blev brugt til at hvidvaske penge fra kriminelle aktiviteter. Disse mistænkelige transaktioner spændte over Italien og Tyskland, hvor kommissæren for hvidvaskning af penge rapporterede, at lejede køretøjer blev brugt til at hvidvaske penge.

Omfanget af undersøgelsen

Myndigheden fandt, at falske langtidslejeaftaler blev brugt som et middel til hvidvaskning af penge. I en tilgang svarende til den, der er observeret i de nuværende undersøgelser i Tyskland, blev de månedlige rater for disse køretøjer ofte betalt med udbytte fra narkotikahandel, afpresning og ulovligt væddemål. Dette gør det klart, hvor komplekse og aggressive komplikationerne inden for hvidvaskning af penge er.

Med disse resultater og det seneste razzia, som har til formål at forhindre hvidvaskning af penge og relaterede forbrydelser, bliver alvoren af ​​den nuværende efterforskning tydelig. Politiet og den offentlige anklagemyndighed er fast besluttet på at gribe ind over for dem, der står bag disse kriminelle aktiviteter og sende et signal om, at sådanne handlinger ikke vil forblive ustraffede.

Efterforskningen er i gang, og det er endnu uvist, hvilke yderligere oplysninger der kommer frem, og om situationen vil forværres for de berørte.