غارة في هامبورغ: السيارات الفاخرة والمال القذر في مرأى من الشرطة!

غارة في هامبورغ: السيارات الفاخرة والمال القذر في مرأى من الشرطة!

Kassel, Deutschland - في 11 يونيو 2025 ، تم تنفيذ إجراء كبير للشرطة على نطاق واسع ضد غسل الأموال في العديد من الولايات الفيدرالية. انتهز المحققون الفرصة للبحث عن مادة مرهقة في ما مجموعه 18 كائنًا ، بما في ذلك في Kassel و Göttingen و Hamburg. MOPO تقارير عن التزام واسع النطاق حيث استهدفت محققات السيارات في كاسيل أيضًا المحققين.

تم إلقاء القبض على المدير الإداري لبيع السيارات Kassel كجزء من التحقيق ، نظرًا لوجود شك في أن الأموال غير القانونية قد تم غسلها من خلال هذه الشركة. بدأ التحقيق الذي تم تشغيله منذ ربيع عام 2024 بإشعارات الشكوك من البنوك ونتائج احتيال في برلين. إن مساعدة كورونا الاحتيالية المفترضة في مركز هذه المسألة. يقال إن هذه الأموال قد استخدمت لاكتساب المركبات الفاخرة ، مثل 14 سيارة ذات سعر مرتفع ، بما في ذلك مرسيدس مايباخ وبينتلي التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.4 مليون يورو

المجوهرات وأكثر في التركيز

لا تُظهر عمليات البحث سيارات فاخرة إلى الضوء فحسب ، بل أيضًا مجموعة متنوعة من الأشياء الثمينة الأخرى. بشكل عام ، يمكن مصادرة الأصول التي تزيد قيمتها عن مليوني يورو ، بما في ذلك المجوهرات والساعات وحتى العديد من الأسلحة ، مثل [NDR] (https://www.ndr.de/niederrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/geischeche- ركز التحقيق الذي أجراه المدعي العام في كاسل ومكتب شرطة ولاية برلين الجنائي على شبكة من العديد من المتهمين الذين يتراوح عمرهم بين 38 و 79 عامًا.

ولكن هذه ليست حالة غسل الأموال الوحيدة التي تجذب انتباه الجمهور حاليًا. غطى تحقيق دولي آخر شبكة استخدمت فيها السيارات الفاخرة لغسل الأموال من الأنشطة الإجرامية. امتدت هذه الشركات المشبوهة في جميع أنحاء إيطاليا وألمانيا ، حيث ذكرت [ضابط غسل الأموال] (https://geldwaescheiter.com/geldwaesche- dermietung-von-luxusutos/) أنه تم استخدام مركبات مستأجرة لغسل الأموال.

مدى التحقيق

وجدت السلطة أن عقود الإيجار المزيفة طويلة المدى كانت بمثابة وسيلة للأموال الداخلية. في نهج مماثل ، كما لوحظ أيضًا في التحقيق الحالي في ألمانيا ، غالبًا ما يتم دفع الأقساط الشهرية لهذه المركبات لهذه المركبات ذات الإيرادات من الاتجار بالمخدرات والابتزاز والرهانات غير القانونية. هذا يوضح مدى تعقيد المضاعفات في مجال غسل الأموال.

مع هذه النتائج وأحدث الغارات ، التي تتبع هدف منع غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ، تصبح حدة التحقيق الحالي واضحة. إن الشرطة والمدعين العامين العموميين مصممين على التصرف ضد مؤيدي هذه المكائد الإجراميين وللمثل ، لن يتم جمع هذا الإجراء.

يستمر التحقيق ويبقى أن نرى أي مزيد من المعلومات ستظهر إلى ما إذا كان الموقف المتضررون لا يزال مشدودًا.