卡塞尔的豪华汽车经销店：数百万美元的欺诈和洗钱活动被揭露！

卡塞尔的豪华汽车经销店：数百万美元的欺诈和洗钱活动被揭露！

对于调查当局来说，这是激动人心的一天：2025 年 6 月 12 日，德国多个城市的有组织犯罪行动取得重大突破。在卡塞尔及周边地区，警察和检察官办公室执行了 18 项搜查令。大量豪华轿车以及价值数百万美元的名牌服装和珠宝被查获。调查的核心是豪华汽车经销商 Mulsano，该公司自 2022 年开业以来一直受到当局的关注。此次行动的惨痛结果令人印象深刻：包括梅赛德斯-迈巴赫和宾利等车型在内的 14 辆优质汽车被没收，价值估计约为 140 万欧元。超过 140 万欧元的现金也是调查的一部分。这些是根据 HNA 和 NDR 在买家帐户中发现并被归类为难以理解。

自 2024 年春季以来，卡塞尔检察官办公室一直在调查穆尔萨诺案的责任人，涉嫌商业和帮派洗钱。有证据表明，包括以欺诈手段获得的新冠援助在内的犯罪所得资金是通过汽车经销商进行洗钱的。据说买家利用政府援助购买了豪华车。该信息是通过账户评估以及与柏林州刑事警察局合作得出的结果的一部分。

嫌疑人和指控

焦点是穆尔萨诺的董事总经理，他于周三被捕。柏林地区法院已对他发出逮捕令，他将被带见治安法官。被指控的罪行并非没有道理：除了洗钱之外，还涉嫌税务犯罪和商业盗窃珠宝。总共有 9 名年龄在 38 岁至 79 岁之间的嫌疑人已接受调查，警方已查获大量证据，包括武器、珠宝和优质手表。

洗钱的背景十分复杂。据联邦财政部称，这是犯罪分子隐藏严重犯罪所得的一种流行手段。经常使用现金流难以理解的商业领域，例如汽车经销店或餐馆。这样，“脏”钱就被走私到合法的商业交易中，资金来源被掩盖。

强大的协作网络

首席刑事官奥肯菲尔德强调了警方、卡塞尔检察官办公室和中央打击犯罪小组之间的良好合作。由于这种合作意愿，调查人员能够在打击洗钱和相关有组织犯罪方面取得重大进展。公民的利益是我们的首要任务，此案是司法当局保持警惕并采取果断行动的有力证据。

调查还远未结束，这些措施将带来哪些进一步的启示将令人兴奋。然而，民众可以放心，我们将采取一切调查措施来保护该地区的完整性并打击犯罪。