Luxe autodealer in Kassel: fraude ter waarde van een miljoen dollar en het witwassen van geld ontdekt!

Luxe autodealer in Kassel: fraude ter waarde van een miljoen dollar en het witwassen van geld ontdekt!

Een spannende dag voor de opsporingsautoriteiten: Op 12 juni 2025 werd in verschillende steden in Duitsland een grote doorbraak bereikt tegen de georganiseerde misdaad. In Kassel en omgeving voerden de politie en het Openbaar Ministerie achttien huiszoekingsbevelen uit. Er werd beslag gelegd op een groot aantal luxe auto's en waardevolle merkkleding en sieraden ter waarde van miljoenen. Centraal in het onderzoek staat de luxe autodealer Mulsano, die sinds de opening in 2022 in het vizier is van de autoriteiten. De bittere resultaten van de operatie zijn indrukwekkend: 14 hoogwaardige voertuigen, waaronder modellen als Mercedes-Maybach en Bentley, werden in beslag genomen, waarvan de waarde wordt geschat op ongeveer 1,4 miljoen euro. Ook contant geld ter waarde van ruim 1,4 miljoen euro maakte deel uit van het onderzoek. Deze waren volgens HNA en NDR gevonden op kopersaccounts en geclassificeerd als onbegrijpelijk.

Het Openbaar Ministerie in Kassel doet sinds het voorjaar van 2024 onderzoek naar de verantwoordelijken voor Mulsano op verdenking van het witwassen van commercieel geld en bendegeld. Er zijn aanwijzingen dat geld uit misdaden, waaronder frauduleus verkregen Corona-hulp, via de autodealer is witgewassen. De kopers zouden overheidssteun hebben gebruikt om luxe voertuigen te kopen. Deze informatie maakt deel uit van de resultaten die naar voren zijn gekomen via accountevaluaties en samenwerking met de staatsrecherche van Berlijn.

De verdachte en de beschuldigingen

De focus ligt op de woensdag gearresteerde directeur van Mulsano. Er is door de rechtbank van Berlijn een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en hij zal voor de magistraat worden gebracht. De aangeklaagde misdaden zijn niet zonder hun eigen verdiensten: naast het witwassen van geld zijn er ook vermoedens van belastingmisdrijven en commercieel gestolen sieraden. In totaal zijn negen verdachten tussen de 38 en 79 jaar bij het onderzoek betrokken en heeft de politie uitgebreid bewijsmateriaal in beslag genomen, waaronder wapens, sieraden en hoogwaardige horloges.

De achtergronden van het witwassen van geld zijn complex. Volgens het federale ministerie van Financiën is het voor criminelen een populair middel om de opbrengsten van ernstige misdrijven te verbergen. Er wordt vaak gebruik gemaakt van bedrijfssectoren zoals autodealers of restaurants waar de kasstromen moeilijk te begrijpen zijn. Op deze manier wordt het ‘vuile’ geld in legale handelstransacties gesmokkeld en wordt de herkomst van het kapitaal verborgen gehouden.

Een sterk netwerk van samenwerking

Chief Criminal Officer Ockenfeld benadrukt de uitstekende samenwerking tussen de politie, het parket van Kassel en het centrale misdaadbestrijdingsteam. Dankzij deze bereidheid tot samenwerking konden onderzoekers aanzienlijke vooruitgang boeken in de strijd tegen het witwassen van geld en de daarmee samenhangende georganiseerde misdaad. De belangen van burgers hebben onze hoogste prioriteit en deze zaak is een indrukwekkend bewijs dat de gerechtelijke autoriteiten waakzaam zijn en doortastend optreden.

Het onderzoek is nog lang niet afgerond en het zal spannend zijn om te zien welke verdere onthullingen de maatregelen aan het licht zullen brengen. De bevolking kan er echter zeker van zijn dat elke onderzoeksstap zal worden ondernomen om de integriteit van de regio te beschermen en de misdaad te bestrijden.