Concessionnaire de voitures de luxe à Kassel : une fraude d'un million de dollars et un blanchiment d'argent découverts !

Concessionnaire de voitures de luxe à Kassel : une fraude d'un million de dollars et un blanchiment d'argent découverts !

Une journée passionnante pour les autorités chargées de l'enquête : le 12 juin 2025, une avancée majeure a été réalisée dans la lutte contre le crime organisé dans plusieurs villes d'Allemagne. À Kassel et dans les environs, la police et le parquet ont exécuté 18 mandats de perquisition. Un grand nombre de voitures de luxe ainsi que des vêtements de marque et des bijoux de valeur valant des millions ont été saisis. Au centre de l'enquête se trouve le concessionnaire de voitures de luxe Mulsano, qui est dans le collimateur des autorités depuis son ouverture en 2022. Les résultats amers de l'opération sont impressionnants : 14 véhicules de haute qualité, dont des modèles comme Mercedes-Maybach et Bentley, ont été confisqués, dont la valeur est estimée à environ 1,4 million d'euros. Des espèces d'un montant de plus de 1,4 million d'euros faisaient également partie de l'enquête. Celles-ci étaient selon HNA et NDR trouvé sur les comptes des acheteurs et classé comme incompréhensible.

Le parquet de Kassel enquête depuis le printemps 2024 sur les responsables de Mulsano pour des soupçons de blanchiment d'argent commercial et gang. Il existe des preuves que l'argent provenant de délits, y compris l'aide corona obtenue frauduleusement, a été blanchi par l'intermédiaire du concessionnaire automobile. Les acheteurs auraient utilisé l’aide gouvernementale pour s’offrir des véhicules de luxe. Ces informations font partie des résultats issus de l'évaluation des comptes et de la coopération avec la police criminelle du Land de Berlin.

Le suspect et les accusations

L'accent est mis sur le directeur général de Mulsano, arrêté mercredi. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui par le tribunal de district de Berlin et il sera présenté devant le magistrat. Les délits reprochés ne sont pas sans mérite : outre le blanchiment d'argent, il existe également des soupçons de délits fiscaux et de bijoux volés à des fins commerciales. Au total, neuf suspects âgés de 38 à 79 ans ont été mis en examen et la police a saisi de nombreuses preuves, notamment des armes, des bijoux et des montres de haute qualité.

Le contexte du blanchiment d’argent est complexe. Selon le ministère fédéral des Finances, il s'agit d'un moyen largement utilisé par les criminels pour dissimuler les produits de crimes graves. Des domaines d'activité tels que les concessionnaires automobiles ou les restaurants où les flux de trésorerie sont difficiles à comprendre sont souvent utilisés. De cette manière, l’argent « sale » est introduit clandestinement dans des transactions commerciales légales et l’origine du capital est dissimulée.

Un solide réseau de collaboration

Le chef des poursuites pénales Ockenfeld souligne l'excellente coopération entre la police, le parquet de Kassel et l'équipe centrale de lutte contre la criminalité. Grâce à cette volonté de coopérer, les enquêteurs ont pu faire des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité organisée qui y est associée. Les intérêts des citoyens sont notre priorité absolue et cette affaire est une preuve impressionnante que les autorités judiciaires sont vigilantes et prennent des mesures décisives.

L’enquête est loin d’être terminée et il sera passionnant de voir quelles nouvelles révélations ces mesures apporteront. Cependant, la population peut être assurée que toutes les mesures d'enquête seront prises pour protéger l'intégrité de la région et lutter contre la criminalité.