Автокъща за луксозни автомобили в Касел: разкрита измама за милиони долари и пране на пари!

Автокъща за луксозни автомобили в Касел: разкрита измама за милиони долари и пране на пари!

Вълнуващ ден за разследващите органи: На 12 юни 2025 г. беше направен голям пробив срещу организираната престъпност в няколко града в Германия. В Касел и околностите полицията и прокуратурата са изпълнили 18 заповеди за обиск. Иззети са голям брой луксозни автомобили, както и ценни дизайнерски облекла и бижута за милиони. В центъра на разследването е дилърът за луксозни автомобили Mulsano, който е в полезрението на властите от отварянето си през 2022 г. Горчивите резултати от операцията са впечатляващи: конфискувани са 14 висококачествени превозни средства, включително модели като Mercedes-Maybach и Bentley, чиято стойност се оценява на около 1,4 милиона евро. Парични средства в размер на над 1,4 милиона евро също са били част от разследването. Те бяха според HNA и NDR открит в акаунти на купувачи и класифициран като неразбираем.

Прокуратурата в Касел разследва отговорните за Мулсано от пролетта на 2024 г. по подозрение за търговско и групово пране на пари. Има доказателства, че пари от престъпления, включително получена чрез измама помощ за Corona, са били изпрани чрез автокъщата. Твърди се, че купувачите са използвали държавна помощ, за да си позволят луксозни превозни средства. Тази информация е част от резултатите, които се появиха чрез оценки на акаунти и сътрудничество с Берлинската държавна криминална полиция.

Заподозреният и обвиненията

Фокусът е върху управляващия директор на Мулсано, който беше арестуван в сряда. Срещу него е издадена заповед за арест от Берлинския окръжен съд и той ще бъде изправен пред магистрата. Обвинените престъпления не са без основания: в допълнение към прането на пари има и подозрения за данъчни престъпления и търговски откраднати бижута. Общо девет заподозрени на възраст между 38 и 79 години са привлечени към разследването и полицията е иззела обширни доказателства, включително оръжия, бижута и висококачествени часовници.

Предисторията на прането на пари е сложна. Според Федералното министерство на финансите това е популярно средство за престъпниците да укриват приходи от тежки престъпления. Често се използват бизнес области като автокъщи или ресторанти, където паричните потоци са трудни за разбиране. По този начин „мръсните“ пари се вкарват в законни търговски сделки и се прикрива произходът на капитала.

Силна мрежа за сътрудничество

Главният криминален служител Окенфелд подчертава отличното сътрудничество между полицията, прокуратурата в Касел и централния екип за борба с престъпността. Благодарение на тази готовност за сътрудничество, следователите успяха да постигнат значителен напредък в борбата срещу прането на пари и свързаната с него организирана престъпност. Интересите на гражданите са наш основен приоритет и този случай е впечатляващо доказателство, че правосъдните органи са бдителни и предприемат решителни действия.

Разследването далеч не е приключило и ще бъде вълнуващо да видим какви допълнителни разкрития ще извадят наяве мерките. Въпреки това населението може да бъде уверено, че ще бъдат предприети всички следствени стъпки за защита на целостта на региона и борба с престъпността.