Prodajalna luksuznih avtomobilov v Kasslu: milijonski škandal s pranjem denarja!

Prodajalna luksuznih avtomobilov v Kasslu: milijonski škandal s pranjem denarja!

Avtohiša ​​iz Kassla, ki prodaja luksuzna vozila, je osumljena, da deluje prek obsežnega sistema pranja denarja. Osrednji kazenski inšpektorat Göttingen je od pomladi 2024 začel preiskave, ki jih vodi državno tožilstvo v Kasslu. Sumi se, da je prodajalec avtomobilov z imenom Mulsano deloval s komercialnim in skupinskim pranjem denarja. Obtožbe so resne: Sumi se, da se je prek podjetja prikrival denar od kaznivih dejanj, osrednjo vlogo pa bi lahko imela pomoč Corona. Ta sredstva naj bi bila po poročanju autohaus.de porabljena za nakup visokokakovostnih vozil.

Preiskavo so sprožila poročila o sumu pranja denarja različnih bank in postopek LKA Berlin, ki se ukvarja z goljufivo pridobljeno pomočjo Corona. Sum: več kot 1,4 milijona evrov gotovinskih vlog v letu 2024 ni bilo izsledljivih. Te je izvedlo vodstvo avtohiše pri lokalni hranilnici. Poleg obtožb o pranju denarja gre še za davčne prekrške in komercialno prejemanje ukradenega blaga. Direktorja avtohiše so že aretirali in privedli pred okrožno sodišče.

Iskanja v več zveznih državah

V okviru preiskave je okrožno sodišče v Kasslu izdalo skupno 18 nalogov za preiskave, ki so bile izvedene v sedmih zveznih deželah, npr. v Spodnji Saški, Severnem Porenju-Vestfaliji in Hamburgu. Te preiskave so privedle do zasega številnih dokazov. Osumljencem, starim od 38 do 79 let, so med drugim zasegli nakit, kakovostne ure, torbice, oblačila in orožje. Te informacije izhajajo iz poročila hna.de.

Posebej zaskrbljujoč je zaseg premoženja v višini 2,1 milijona evrov, ki je povezan z zasegom 14 luksuznih vozil, med katerimi so maybach, bentley, več modelov mercedes-benz in maserati. Ti avtomobili skupaj stanejo skoraj 1,4 milijona evrov.

Še en košček uganke v škandalu z goljufijami?

Incident v zvezi z avtomobilsko trgovino v Kasslu je del veliko večjega problema: po zdf.de je bilo od začetka koronske pandemije sproženih že več kot 26.000 preiskav goljufij v zvezi s korono, z ocenjeno skupno izguba najmanj 600 milijonov evrov. Goljufije pri vlaganju vloge za Corona pomoč so pogosto v središču pozornosti. V opaznem kontekstu se zdi, da preiskava v Kasslu ne predstavlja le osamljenega primera, ampak bi lahko bila del sestavljanke v veliko širšem škandalu z goljufijami.

Izvajanje koronske pomoči je imelo v preteklosti v posameznih zveznih deželah zapletene interpretacije, kar je vodilo do kaotičnih situacij pri pregledu vlog. Medtem ko goljufije s subvencijami razkrivajo po vsej državi, je pravosodje pred ogromno nalogo reševanja teh primerov v več letih.

Vodstvo avtohiše Mulsano je doslej očitke zavrnilo. Kljub temu izsledki dosedanje preiskave kažejo, da gre morda za obsežno pranje denarja, ki še ni končano. Prihodnji tedni bodo pokazali, ali so v stroj goljufij pranja denarja vpleteni še drugi odgovorni in kakšne posledice bo to imelo za obtožene.