Predajňa luxusných áut v Kasseli: škandál s praním špinavých peňazí zahŕňajúci milióny!

Predajňa luxusných áut v Kasseli: škandál s praním špinavých peňazí zahŕňajúci milióny!

Autobazár z Kasselu, ktorý predáva luxusné vozidlá, je podozrivý, že funguje prostredníctvom rozsiahleho systému prania špinavých peňazí. Ústredná kriminálna inšpekcia v Göttingene začala od jari 2024 vyšetrovanie, ktoré riadi kasselská prokuratúra. Existuje podozrenie, že predajňa áut s názvom Mulsano fungovala prostredníctvom komerčného a gangového prania špinavých peňazí. Obvinenia sú vážne: existuje podozrenie, že prostredníctvom spoločnosti boli ukryté peniaze z trestných činov a pomoc Corona by mohla hrať ústrednú úlohu. Tieto prostriedky sa údajne použili na nákup vysokokvalitných vozidiel, ako uvádza autohaus.de.

Vyšetrovanie odštartovali správy o podozrení z prania špinavých peňazí z rôznych bánk a postup LKA Berlín, ktorý sa zaoberá podvodne získanou pomocou Corona. Podozrenie: viac ako 1,4 milióna eur v peňažných vkladoch v roku 2024 nebolo vystopovateľné. Tie realizovalo vedenie autobazáru v miestnej sporiteľni. Okrem obvinení z prania špinavých peňazí sú to aj daňové delikty a komerčné prijímanie ukradnutého tovaru. Výkonného riaditeľa autobazáru už zatkli a postavili pred okresný súd.

Vyhľadáva vo viacerých spolkových krajinách

Okresný súd v Kasseli v rámci vyšetrovania vydal celkovo 18 príkazov na domovú prehliadku, ktoré boli vykonané v siedmich spolkových krajinách, napr. v Dolnom Sasku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Hamburgu. Tieto prehliadky viedli k zabaveniu mnohých dôkazov. Podozrivým osobám vo veku od 38 do 79 rokov boli okrem iného zhabané šperky, kvalitné hodinky, kabelky, oblečenie a zbrane. Tieto informácie pochádzajú zo správy hna.de.

Zvlášť znepokojujúce je zabavenie majetku vo výške 2,1 milióna eur, ktoré súvisí so zabavením 14 luxusných vozidiel vrátane Maybachu, Bentley, niekoľkých modelov Mercedes-Benz a Maserati. Tieto autá spolu stoja takmer 1,4 milióna eur.

Ďalší kúsok skladačky v škandále s podvodmi?

Incidenty okolo autobazáru v Kassele sú súčasťou oveľa väčšieho problému: Podľa zdf.de sa od začiatku pandémie koróny už začalo vyše 26 000 vyšetrovaní podvodov s koronavírusom, s odhadovanou celkovou stratou najmenej 600 miliónov eur. Podvody pri žiadostiach o pomoc Corona sú často stredobodom záujmu. V pozoruhodnom kontexte sa zdá, že vyšetrovanie v Kasseli nepredstavuje len izolovaný prípad, ale mohlo by byť kúskom skladačky v oveľa širšom podvodnom škandále.

Implementácia Corona pomoci mala v minulosti v jednotlivých spolkových krajinách zložité výklady, čo viedlo k chaotickým situáciám pri skúmaní žiadostí. Kým subvenčné podvody sa odhaľujú po celej krajine, súdnictvo stojí pred mamutou úlohou vyriešiť tieto prípady počas niekoľkých rokov.

Vedenie automobilky Mulsano zatiaľ obvinenia odmieta. Napriek tomu doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že môže ísť o rozsiahlu operáciu prania špinavých peňazí, ktorá ešte nie je ukončená. Najbližšie týždne ukážu, či sú do stroja podvodov s praním špinavých peňazí zapletení aj ďalší zodpovední a aké dôsledky to bude mať pre obžalovaných.