Dealer de mașini de lux din Kassel: scandal de spălare de bani care implică milioane!

Dealer de mașini de lux din Kassel: scandal de spălare de bani care implică milioane!

Un dealer auto din Kassel care vinde vehicule de lux este suspectat că operează printr-un sistem extins de spălare a banilor. Inspectoratul Penal Central Göttingen a inițiat investigații din primăvara anului 2024, care sunt sub conducerea parchetului Kassel. Se bănuiește că reprezentanța auto cu numele Mulsano a funcționat prin spălare comercială și de bandă. Acuzațiile sunt grave: se suspectează că banii din infracțiuni au fost ascunși prin intermediul companiei, iar ajutorul Corona ar putea juca un rol central. Se spune că aceste fonduri au fost folosite pentru achiziționarea de vehicule de înaltă calitate, după cum relatează autohaus.de.

Ancheta a fost declanșată de rapoarte de suspiciune de spălare de bani de la diverse bănci și de o procedură a LKA Berlin, care se ocupă de ajutorul Corona obținut în mod fraudulos. Suspiciunea: peste 1,4 milioane de euro în depozite în numerar în 2024 nu erau urmăribile. Acestea au fost realizate de conducerea dealerii auto la o casă de economii locală. Pe lângă acuzațiile de spălare de bani, există și infracțiuni fiscale și primirea comercială a bunurilor furate. Directorul general al reprezentanței auto a fost deja arestat și adus în fața Judecătoriei.

Căutări în mai multe state federale

În cadrul anchetei, tribunalul districtual Kassel a emis un total de 18 mandate de percheziție, care au fost executate în șapte state federale, de ex. în Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia și Hamburg. Aceste percheziții au dus la sechestrarea a numeroase probe. Bijuterii, ceasuri de înaltă calitate, genți, îmbrăcăminte și arme, printre altele, au fost confiscate de la suspecți, care au între 38 și 79 de ani. Aceste informații provin dintr-un raport al hna.de.

O îngrijorare deosebită este confiscarea unor bunuri în valoare de 2,1 milioane de euro, care este legată de sechestrul a 14 vehicule de lux, printre care un Maybach, un Bentley, mai multe modele Mercedes-Benz și un Maserati. Aceste mașini costa împreună aproape 1,4 milioane de euro.

O altă piesă a puzzle-ului în scandalul fraudelor?

Incidentele din jurul reprezentanței de mașini Kassel fac parte dintr-o problemă mult mai mare: potrivit zdf.de, peste 26.000 de investigații privind frauda corona au fost deja inițiate de la începutul pandemiei totale estimate. de cel puțin 600 de milioane de euro. Frauda atunci când solicitați ajutor Corona este adesea punctul central. Într-un context notabil, ancheta din Kassel pare să reprezinte nu doar un caz izolat, ci ar putea fi o piesă a puzzle-ului într-un scandal de fraudă mult mai larg.

În trecut, implementarea ajutorului Corona a avut interpretări complexe în statele federale individuale, ceea ce a condus la situații haotice la examinarea cererilor. În timp ce frauda subvențiilor este descoperită în toată țara, justiția se confruntă cu sarcina mamut de a soluționa aceste cazuri pe parcursul mai multor ani.

Până acum, acuzațiile au fost respinse de conducerea reprezentanței auto Mulsano. Cu toate acestea, rezultatele anchetei de până acum arată că aceasta poate fi o operațiune de spălare a banilor la scară largă, care nu este încă finalizată. Săptămânile următoare vor arăta dacă alți responsabili sunt implicați în mașina fraudei de spălare a banilor și ce consecințe va avea aceasta pentru inculpați.