Salon samochodów luksusowych w Kassel: skandal związany z praniem brudnych pieniędzy z udziałem milionów!

Salon samochodów luksusowych w Kassel: skandal związany z praniem brudnych pieniędzy z udziałem milionów!

Podejrzewa się, że salon samochodowy w Kassel zajmujący się sprzedażą luksusowych pojazdów korzysta z rozbudowanego systemu prania pieniędzy. Od wiosny 2024 r. Centralny Inspektorat Kryminalny w Getyndze wszczyna śledztwa, którymi kieruje prokuratura w Kassel. Podejrzewa się, że salon samochodowy o nazwie Mulsano zajmował się praniem brudnych pieniędzy w celach komercyjnych i gangsterskich. Zarzuty są poważne: podejrzewa się, że za pośrednictwem firmy ukrywano pieniądze pochodzące z przestępstw, a pomoc korony mogła odegrać kluczową rolę. Jak podaje autohaus.de, środki te rzekomo wykorzystano na zakup pojazdów wysokiej jakości.

Śledztwo wszczęto w związku z doniesieniami o podejrzeniach prania pieniędzy z różnych banków oraz postępowaniem prowadzonym przez LKA Berlin, która zajmuje się nieuczciwie uzyskaną pomocą Korony. Podejrzenie: ponad 1,4 mln euro w depozytach gotówkowych w 2024 r. nie udało się zidentyfikować. Zostały one przeprowadzone przez kierownictwo salonu samochodowego w lokalnej kasie oszczędnościowej. Oprócz zarzutów o pranie pieniędzy, pojawiają się także przestępstwa skarbowe i komercyjne przyjmowanie skradzionych towarów. Dyrektor zarządzający salonem samochodowym został już zatrzymany i postawiony przed sądem rejonowym.

Wyszukiwania w kilku krajach związkowych

W ramach śledztwa sąd rejonowy w Kassel wydał łącznie 18 nakazów przeszukania, które wykonano w siedmiu krajach związkowych, m.in. w Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hamburgu. Przeszukania te doprowadziły do ​​zajęcia wielu dowodów. Podejrzanym w wieku od 38 do 79 lat skonfiskowano między innymi biżuterię, wysokiej jakości zegarki, torebki, odzież i broń. Informacje te pochodzą z raportu hna.de.

Szczególne obawy budzi zajęcie majątku o wartości 2,1 mln euro, które jest powiązane z zajęciem 14 luksusowych pojazdów, w tym Maybacha, Bentleya, kilku modeli Mercedes-Benz i Maserati. Te samochody kosztują łącznie prawie 1,4 mln euro.

Kolejny element układanki w aferze oszustw?

Incydenty wokół salonu samochodowego w Kassel stanowią część znacznie większego problemu: według zdf.de od początku pandemii korony wszczęto już ponad 26 000 dochodzeń w sprawie oszustw związanych z koroną, a szacunkowa liczba łączna strata co najmniej 600 milionów euro. Często w centrum uwagi znajdują się oszustwa podczas ubiegania się o pomoc związaną z koroną. W godnym uwagi kontekście dochodzenie w Kassel wydaje się nie być odosobnionym przypadkiem, ale może stanowić element układanki w znacznie szerszym skandalu dotyczącym oszustw.

W przeszłości wdrażanie pomocy koronowej wiązało się ze złożonymi interpretacjami w poszczególnych krajach związkowych, co prowadziło do chaotycznych sytuacji przy rozpatrywaniu wniosków. Podczas gdy w całym kraju wykrywane są oszustwa związane z dotacjami, wymiar sprawiedliwości stoi przed gigantycznym zadaniem rozwiązywania tych spraw w ciągu kilku lat.

Na razie zarzuty odrzuca dyrekcja salonu samochodowego Mulsano. Niemniej jednak dotychczasowe wyniki dochodzenia wskazują, że może to być operacja prania pieniędzy na dużą skalę, która nie została jeszcze zakończona. Najbliższe tygodnie pokażą, czy w machinę prania pieniędzy zaangażowane są inne osoby odpowiedzialne i jakie będzie to miało konsekwencje dla oskarżonych.