Concesionario de coches de lujo en Kassel: ¡escándalo de blanqueo de dinero que involucra millones!

Concesionario de coches de lujo en Kassel: ¡escándalo de blanqueo de dinero que involucra millones!

Se sospecha que un concesionario de automóviles de Kassel que vende vehículos de lujo opera a través de un extenso sistema de lavado de dinero. Desde la primavera de 2024, la Inspección Penal Central de Gotinga ha iniciado investigaciones bajo la dirección de la fiscalía de Kassel. Se sospecha que el concesionario de automóviles llamado Mulsano operaba mediante el blanqueo de dinero comercial y de bandas. Las acusaciones son graves: se sospecha que a través de la empresa se ocultó dinero procedente de delitos y la ayuda Corona podría desempeñar un papel central. Estos fondos supuestamente se utilizaron para la compra de vehículos de alta calidad, como informa autohaus.de.

La investigación se inició a raíz de denuncias de presunto blanqueo de dinero de varios bancos y de un procedimiento de la LKA de Berlín, que se ocupa de las ayudas Corona obtenidas de forma fraudulenta. La sospecha: más de 1,4 millones de euros en depósitos en efectivo en 2024 no fueron rastreables. Estos fueron llevados a cabo por la dirección del concesionario de automóviles de una caja de ahorros local. Además de las acusaciones de blanqueo de capitales, también existen delitos fiscales y recepción comercial de bienes robados. El director general del concesionario de automóviles ya ha sido detenido y llevado ante el tribunal de distrito.

Búsquedas en varios estados federados

En el marco de la investigación, el tribunal de distrito de Kassel emitió un total de 18 órdenes de registro que se ejecutaron en siete estados federados, p. en Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia y Hamburgo. Estos registros dieron lugar a la incautación de numerosas pruebas. A los sospechosos, que tienen entre 38 y 79 años, se les confiscaron joyas, relojes de alta calidad, bolsos, ropa y armas, entre otras cosas. Esta información procede de un informe de hna.de.

Especialmente preocupante es la incautación de activos por valor de 2,1 millones de euros, relacionada con la incautación de 14 vehículos de lujo, entre ellos un Maybach, un Bentley, varios modelos Mercedes-Benz y un Maserati. Estos coches cuestan en conjunto casi 1,4 millones de euros.

¿Otra pieza del rompecabezas del escándalo del fraude?

Los incidentes en torno al concesionario de automóviles de Kassel forman parte de un problema mucho mayor: según zdf.de, desde el comienzo de la pandemia del coronavirus ya se han iniciado más de 26.000 investigaciones sobre fraudes relacionados con el coronavirus, con un Se estima una pérdida total de al menos 600 millones de euros. El fraude a la hora de solicitar ayudas por el coronavirus suele ser el centro de atención. En un contexto notable, la investigación en Kassel parece representar no sólo un caso aislado, sino que podría ser una pieza del rompecabezas de un escándalo de fraude mucho más amplio.

En el pasado, la implementación de las ayudas Corona tuvo interpretaciones complejas en cada uno de los estados federados, lo que llevó a situaciones caóticas en el examen de las solicitudes. Mientras se descubren fraudes en materia de subvenciones en todo el país, el poder judicial se enfrenta a la gigantesca tarea de resolver estos casos durante varios años.

Hasta el momento, las acusaciones han sido rechazadas por la dirección del concesionario de automóviles de Mulsano. Sin embargo, los resultados de la investigación hasta el momento muestran que puede tratarse de una operación de blanqueo de dinero a gran escala que aún no ha concluido. Las próximas semanas se mostrará si otros responsables están involucrados en la máquina del fraude de blanqueo de dinero y qué consecuencias tendrá esto para los acusados.