Suche
Mein Konto
Luksusbilforhandler i Kassel: hvidvaskskandale, der involverer millioner!
Undersøgelser mod en bilforhandler i Kassel for hvidvaskning af penge og svindel med Corona-hjælp; 18 ransagninger og anholdelser i flere delstater.
Luksusbilforhandler i Kassel: hvidvaskskandale, der involverer millioner!
En bilforhandler i Kassel, der sælger luksusbiler, er mistænkt for at operere gennem et omfattende hvidvasksystem. Göttingen Central Criminal Inspectorate har indledt undersøgelser siden foråret 2024, som er under ledelse af Kassel offentlige anklagemyndighed. Det er mistanke om, at bilforretningen med navnet Mulsano drev gennem kommerciel og bandehvidvaskning af penge. Beskyldningerne er alvorlige: Der er mistanke om, at penge fra forbrydelser blev skjult gennem virksomheden, og Corona-hjælpen kan spille en central rolle. Disse midler siges at være blevet brugt til at købe køretøjer af høj kvalitet, som autohaus.de rapporterer.
Efterforskningen blev udløst af rapporter om mistanke om hvidvaskning af penge fra forskellige banker og af en procedure fra LKA Berlin, som omhandler svigagtigt opnået Corona-hjælp. Mistanken: over 1,4 millioner euro i kontante indskud i 2024 var ikke sporbare. Disse blev udført af ledelsen af bilforretningen i en lokal sparekasse. Udover anklagerne om hvidvask er der også skatteforseelser og kommerciel modtagelse af stjålne varer. Den administrerende direktør for bilforretningen er allerede anholdt og indbragt for landsretten.
Søgninger i flere føderale stater
Som led i efterforskningen udstedte byretten i Kassel i alt 18 ransagningskendelser, som blev fuldbyrdet i syv forbundsstater, bl.a. i Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Hamborg. Disse ransagninger førte til beslaglæggelse af adskillige beviser. Der blev blandt andet konfiskeret smykker, ure af høj kvalitet, håndtasker, tøj og våben hos de mistænkte, der er mellem 38 og 79 år. Disse oplysninger stammer fra en rapport fra hna.de.
Særligt bekymrende er beslaglæggelsen af aktiver for 2,1 millioner euro, som er knyttet til beslaglæggelsen af 14 luksusbiler, herunder en Maybach, en Bentley, flere Mercedes-Benz-modeller og en Maserati. Disse biler koster tilsammen næsten 1,4 millioner euro.
Endnu en brik i puslespillet i svindelskandalen?
Hændelserne omkring Kassel-bilforhandleren er en del af et meget større problem: Ifølge zdf.de er over 26.000 undersøgelser af corona-svindel allerede blevet indledt siden begyndelsen af en corona-pandemi. estimeret samlet tab på mindst 600 millioner euro. Svindel ved ansøgning om Corona-hjælp er ofte i fokus. I en bemærkelsesværdig kontekst ser efterforskningen i Kassel ud til at repræsentere ikke blot et isoleret tilfælde, men kunne være en brik i puslespillet i en meget bredere svindelskandale.
Tidligere havde implementeringen af Corona-hjælpen komplekse fortolkninger i de enkelte forbundsstater, hvilket førte til kaotiske situationer ved behandlingen af ansøgninger. Mens tilskudsbedrageri bliver afdækket over hele landet, står retsvæsenet over for den kolossale opgave at løse disse sager over flere år.
Indtil videre er påstandene blevet afvist af ledelsen i Mulsano-bilforretningen. Alligevel viser resultaterne af undersøgelsen indtil videre, at der kan være tale om en storstilet hvidvaskoperation, som endnu ikke er afsluttet. De kommende uger vil vise, om andre ansvarlige er involveret i maskinen til hvidvasksvindel, og hvilke konsekvenser det får for de tiltalte.