Distribuitor auto de lux în Kassel: scandal de spălare a banilor cu miliarde de facturi!

Distribuitor auto de lux în Kassel: scandal de spălare a banilor cu miliarde de facturi!

Kassel, Deutschland - În Kassel, unul dintre centrele de comutare ale pieței companiei auto germane, arde aerul: semnele sunt scandaloase în dealerul auto de lux Mulsano de acolo. Procurorul public din Kassel și Poliția Göttingen investighează conducerea companiei pentru spălarea banilor suspecți. Relația dintre dealerul auto, care și-a deschis doar porțile în 2022, iar criminalitatea organizată este în centrul atenției anchetei care se desfășoară din 2024. Poliția a efectuat o raidă extinsă în mai multe state federale miercuri, nu numai dealerul auto din Kassel a fost afectat, ci și locații din Thuringia, Hamburg, Nordul Rinului-Westfalia și Saxonie de Jos.. Numeroase dovezi, inclusiv ceasuri și arme scumpe, au fost asigurate în aceste misiuni. Procurorul general a dispus publicarea informațiilor suplimentare despre această problemă sensibilă.

Directorul general al Mulsano a fost prins într -un episod de arestări, care a stârnit în continuare situația. Mai mulți alți suspecți cu vârste cuprinse între 38 și 79 de ani sunt, de asemenea, suspectați că sunt implicați într -o rețea de spălare comercială și gang. Dovezile care indică evaziune fiscală și furtul comercial cu bijuterii de înaltă calitate sunt deosebit de explozive. Băncile au ridicat în mod repetat alarma când au descoperit depozite de numerar neplăcute în conturile presupusilor cumpărători de mașini. Printre mașinile de lux confiscate se numără modele precum un Bentley, Maserati și mai multe Mercedes, a căror valoare totală este de 1,4 milioane de euro. Aceste arestări și obiectele confiscate fac parte dintr -o investigație cuprinzătoare care a început în 2021, când cumpărătorii cu SIDA Corona frauduloasă au cumpărat mașini direct de la dealerul Mulsano.

o rețea de mașinații criminale

ca HNA rapoarte suplimentare, ar putea fi unul dintre cele mai mari cazuri de crimă organizată în comerțul auto german de lux. Peste 2.000 de cheltuieli de impozit, vamal și poliție din șapte țări sunt deja utilizate, iar procurorul public european are investigații. Ca parte a acestei anchete, 92 de vehicule de lux și milioane de numerar au fost asigurate în numerar. În căutările a 500 de obiecte și apartamente, oficialii au descoperit structuri incredibile care operează jocuri comerciale frauduloase în sectorul auto de ani buni.

Dovada este copleșitoare: un mandat de arestare recent pronunțat împotriva directorului general al Mulsano se aplică în contextul suspiciunii de spălare a banilor în legătură cu subvențiile ilegale de la Berlin. Domeniul de aplicare al acuzațiilor este alarmant și sugerează o mașină sofisticată în spatele acestor magazine cu prețuri mari. Anchetatorii au constatat că în 2024 au fost plătiți aproximativ 1,4 milioane de euro în contul dealer -ului auto, a cărui origine nu poate fi explicată în mod concludent. Un adevărat cuib de viespe de mașinații penale pare să se bazeze aici și acum este examinat sub presiunea puternică a autorităților de investigare.

Acuzațiile și consecințele lor ample

Dimensiunea acestor acuzații de la Kassel ridică întrebări: Câte alte companii ar putea fi implicate în aceste mașinații? Cercetările în curs de desfășurare își propun să descopere fundalul trupelor de spălătorie de bani atât de numite care locuiau pe bani murdari. Aceasta nu este doar o problemă locală, ci afectează și întreaga zonă europeană, deoarece scheme similare au fost descoperite în mai multe țări. Fraudatorii specializați în comerțul de vehicule reușește să aducă autoritățile fiscale la milioane și, în același timp, își ascund profitul într -un mod legal.

Un apel urgent la onestitate este necesar aici, deoarece autoritățile lucrează la consolidarea controalelor lor și continuă să clarifice relațiile. Cazul Mulsano din Kassel ar putea fi, prin urmare, începutul unui puzzle mult mai mare care trebuie rezolvat. Să continuăm să urmărim evoluții cu interesul pacientului și un aspect de îngrijorare pentru integritatea viitoare a unei piețe atât de importante.

Puteți afla mai multe în rapoartele Tagesschau și [Rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-milionschwerne fiscal backing.html).