Concessionária de carros de luxo em Kassel: escândalo de lavagem de dinheiro com bilhões de contas!

Concessionária de carros de luxo em Kassel: escândalo de lavagem de dinheiro com bilhões de contas!

Kassel, Deutschland - Em Kassel, um dos centros de comutação do mercado de empresas de carros alemães, queima o ar: os sinais são escandalosos na concessionária de carros de luxo Mulsano lá. O Ministério Público de Kassel e a Polícia de Göttingen estão investigando a administração da Companhia para suspeita de lavagem de dinheiro. A relação entre a concessionária de carros, que apenas abriu seus portões em 2022, e o crime organizado é o foco da investigação que está em execução desde 2024. A polícia realizou uma extensa operação em vários estados federais na quarta-feira, com não apenas a concessionária de carros em Kassel e também os locais em Thonyia, Hamburg, North Rhine-Westphalia e também Locations in Thuringia, Hamburg, North Rhine-Westphalia. Numerosas evidências, incluindo relógios e armas caras, foram garantidas nessas missões. O procurador -geral ordenou a publicação de mais informações sobre esse assunto sensível.

O diretor administrativo de Mulsano foi pego em um episódio de prisões, que provocou ainda mais a situação. Vários outros suspeitos entre 38 e 79 anos também são suspeitos de se envolver em uma rede de comerciais e lavagens de gangues. As evidências que indicam sonegação de impostos e roubos comerciais com jóias de alta qualidade são particularmente explosivos. Os bancos haviam disparado repetidamente o alarme quando descobriram depósitos em dinheiro pouco plausíveis nas contas de supostos compradores de carros. Entre os carros de luxo confiscados estão modelos como uma Bentley, Maserati e vários Mercedes, cujo valor total é de 1,4 milhão de euros. Essas prisões e os objetos confiscados fazem parte de uma investigação abrangente iniciada em 2021, quando os compradores com a Corona AIDS fraudulenta compraram carros diretamente da concessionária de Mulsano.

Uma rede de maquinações criminais

Como o hna, pode ser um dos maiores casos de crimes organizados em carros de luxo alemães. Mais de 2.000 despesas com impostos, alfandegários e policiais de sete países já estão em uso, e o promotor público europeu tem investigações. Como parte desta investigação, 92 veículos de luxo e milhões de dinheiro foram garantidos em dinheiro. Nas pesquisas de 500 objetos e apartamentos, os funcionários descobriram estruturas incríveis que operam jogos comerciais fraudulentos no setor de carros há anos.

A evidência é esmagadora: um mandado de prisão recentemente pronunciado contra o diretor administrativo de Mulsano se aplica ao contexto de suspeita de lavagem de dinheiro em conexão com subsídios ilegais de Berlim. O escopo das alegações é alarmante e sugere uma máquina sofisticada por trás dessas lojas de alto preço. Os investigadores descobriram que em 2024 cerca de 1,4 milhão de euros foram pagos na conta da concessionária de carros, cuja origem não pode ser explicada conclusivamente. Um ninho de vespa real de maquinações criminais parece se basear aqui e agora está sendo examinado sob a forte pressão das autoridades investigativas.

As alegações e suas extensas consequências

A dimensão dessas alegações de Kassel levanta questões: quantas outras empresas podem estar envolvidas nessas maquinações? As investigações em andamento visam descobrir os antecedentes das bandas de lavanderia de dinheiro tão chamadas que viviam com dinheiro sujo. Isso não é apenas um problema local, mas também afeta toda a área européia, porque esquemas semelhantes foram descobertos em vários países. Os fraudadores especializados no comércio de veículos conseguem levar as autoridades fiscais a milhões e, ao mesmo tempo, ocultam seu lucro de maneira legal.

Um chamado urgente à honestidade é necessário aqui, uma vez que as autoridades trabalham sobre a consolidação de seus controles e continuam a esclarecer os relacionamentos. O caso Mulsano em Kassel poderia, portanto, ser o começo de um quebra -cabeça muito maior que precisa ser resolvido. Vamos continuar buscando desenvolvimentos com o interesse do paciente e uma pitada de preocupação com a integridade futura de um mercado tão importante.

Você pode descobrir mais nos relatórios de [Tagesschau] (https://www.tagesschau.de/inland/regergial/heste/hr-bach-kach-geiswaesche-bangen-in-kasseler-autohaus -00.html) e [Rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne backing.html).