Luksusbilforhandler i Kassel: Money Washing Scandal med milliarder av regninger!

Luksusbilforhandler i Kassel: Money Washing Scandal med milliarder av regninger!

Kassel, Deutschland - I Kassel, et av byttesentrene i det tyske bilselskapsmarkedet, brenner luften: Skiltene er skandaløse i Mulsano Luxury Car Dealership der. Riksadvokatembetet i Kassel og Göttingen -politiet etterforsker ledelsen av selskapet for mistenkt hvitvasking av penger. Forholdet mellom bilforhandleren, som bare åpnet portene i 2022, og organisert kriminalitet er i fokus for etterforskningen som har kjørt siden 2024. Politiet utførte et omfattende raid i flere føderale stater onsdag, med ikke bare bilforhandleren i Kassel ble berørt, men også lokasjoner i Thuringia, Hamburg, North Rhine-Vestphalia og Lower Saxony. Det ble sikret mange bevis, inkludert dyre klokker og våpen, i disse oppdragene. Riksadvokaten har beordret publisering av ytterligere informasjon om denne sensitive saken.

Administrerende direktør for Mulsano ble fanget i en episode av arrestasjoner, som ytterligere vekket situasjonen. Flere andre mistenkte mellom 38 og 79 år er også mistenkt for å være involvert i et nettverk av kommersiell og gangwash. Bevisene som indikerer skatteunndragelse og kommersiell stjeling med smykker med høy kvalitet er spesielt eksplosive. Bankene hadde gjentatte ganger løftet alarmen da de oppdaget uplausible kontantinnskudd på regnskapene til påståtte bilkjøpere. Blant de konfiskerte luksusbilene er modeller som en Bentley, Maserati og flere Mercedes, hvis totale verdi er 1,4 millioner euro. Disse arrestasjonene og de konfiskerte objektene er del av en omfattende etterforskning som startet i 2021 da kjøpere med uredelige Corona AIDS kjøpte biler direkte fra Mulsano -forhandleren.

Et nettverk av kriminelle maskineringer

Som hna ytterligere rapporter, kan det være en av de største tilfellene av organisert kriminalitet i German Luxury Trade. Over 2000 skatte-, toll- og politiets utgifter fra syv land er allerede i bruk, og den europeiske statsadvokaten har etterforskning. Som en del av denne etterforskningen har 92 luksuriøse kjøretøyer og millioner av kontanter blitt sikret kontant. I søkene etter 500 gjenstander og leiligheter har tjenestemennene avdekket utrolige strukturer som har drevet uredelige kommersielle spill i bilsektoren i årevis.

Bevisene er overveldende: en nylig uttalt arrestordre mot administrerende direktør for Mulsano gjelder i sammenheng med mistanke om hvitvasking av penger i forbindelse med ulovlige subsidier fra Berlin. Omfanget av påstandene er alarmerende og antyder en sofistikert maskin bak disse høye prisede butikkene. Etterforskerne har funnet ut at i 2024 ble rundt 1,4 millioner euro betalt til kontoen til bilforhandleren, hvis opprinnelse kan ikke forklares endelig. Et reelt Wasp -rede av kriminelle maskineringer ser ut til å være basert her og blir nå undersøkt under det sterke presset fra etterforskningsmyndighetene.

påstandene og deres omfattende konsekvenser

Dimensjonen av disse påstandene fra Kassel reiser spørsmål: Hvor mange andre selskaper kan være involvert i disse machinations? De pågående undersøkelsene tar sikte på å avdekke bakgrunnen for de så -kallede pengene vaskeri som levde på skitne penger. Dette er ikke bare et lokalt problem, men påvirker også hele det europeiske området fordi lignende ordninger er blitt avdekket i flere land. Svindlere spesialiserte seg i kjøretøyhandelen klarer å bringe skattemyndighetene til millioner og samtidig skjule fortjenesten på en lovlig måte.

Det kreves en presserende oppfordring til ærlighet her, siden myndighetene jobber med konsolidering av kontrollene og fortsetter å avklare forholdene. Mulsano -saken i Kassel kan derfor være begynnelsen på et mye større puslespill som må løses. La oss fortsette å forfølge utviklingen med pasientinteresse og en klype bekymring for den fremtidige integriteten til et så viktig marked.

Du kan finne ut mer i rapportene fra Tagesschau og [Rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne skattemessige backing.html).