Luxe autodealer in Kassel: geldwitschandaal met miljarden rekeningen!

Luxe autodealer in Kassel: geldwitschandaal met miljarden rekeningen!

Kassel, Deutschland - In Kassel, een van de schakelcentra van de Duitse autobedrijf, Burns the Air: de borden zijn schandalig in de Mulsano Luxury Car -dealer daar. Het kantoor van de officier van justitie in Kassel en de politie van Göttingen onderzoekt het management van het bedrijf voor het witwassen van vermoedelijk geld. De relatie tussen de autodealer, die pas in 2022 zijn poorten opende, en georganiseerde misdaad is de focus van het onderzoek dat sinds 2024 loopt. De politie heeft woensdag een uitgebreide inval uitgevoerd in verschillende federale staten, niet alleen de autodealer in Kassel werd getroffen, maar ook locaties in Thuringia, Hamburg, North Rhine-Westfalia en lagere saksen. Talrijk bewijs, waaronder dure horloges en wapens, werden in deze missies gewaarborgd. De procureur -generaal heeft de publicatie van meer informatie over deze gevoelige kwestie besteld.

De directeur van Mulsano werd gevangen in een aflevering van arrestaties, die de situatie verder opwekte. Verschillende andere verdachten tussen de 38 en 79 jaar worden ook verdacht dat ze betrokken zijn bij een netwerk van commerciële en gangwash. Het bewijs dat wijzen op belastingontduiking en commerciële stelen met sieraden van hoge kwaliteit zijn bijzonder explosief. Banken hadden herhaaldelijk het alarm verhoogd toen ze op de rekeningen van vermeende autokopers onplaikbare contante stortingen ontdekten. Onder de geconfisqueerde luxe auto's zijn modellen zoals een Bentley, Maserati en verschillende Mercedes, waarvan de totale waarde 1,4 miljoen euro is. Deze arrestaties en de geconfisqueerde objecten maken deel uit van een uitgebreid onderzoek dat begon in 2021 toen kopers met frauduleuze Corona Aids -auto's rechtstreeks van de Mulsano -dealer kochten.

Een netwerk van criminele machinaties

als de hna meldt verder, het zou een van de grootste gevallen van georganiseerd misdrijf in het Duitse misdrijf kunnen zijn. Meer dan 2.000 belasting-, douane- en politiekosten uit zeven landen zijn al in gebruik en de Europese officier van justitie heeft onderzoek. Als onderdeel van dit onderzoek zijn 92 luxe voertuigen en miljoenen contant geld in contanten beveiligd. In de zoekopdrachten van 500 objecten en appartementen hebben de ambtenaren ongelooflijke structuren ontdekt die al jaren frauduleuze commerciële spellen in de autosector hebben.

Het bewijs is overweldigend: een recent uitgesproken arrestatiebevel tegen de directeur van Mulsano is van toepassing in de context van verdenking van het witwassen van geld in verband met illegale subsidies van Berlijn. De reikwijdte van de aantijgingen is alarmerend en suggereert een geavanceerde machine achter deze hoogprij -winkels. Onderzoekers hebben vastgesteld dat in 2024 ongeveer 1,4 miljoen euro op de rekening van de autodealer werd betaald, waarvan de oorsprong niet definitief kan worden verklaard. Een echt wesp nest van criminele machinaties lijkt hier te zijn gebaseerd en wordt nu onderzocht onder de sterke druk van de onderzoeksinstanties.

De aantijgingen en hun uitgebreide gevolgen

De dimensie van deze aantijgingen van Kassel roept vragen op: hoeveel andere bedrijven kunnen bij deze machinaties worden betrokken? De lopende onderzoeken zijn bedoeld om de achtergrond te ontdekken van de zogenaamde geldwaspands die op vies geld leefden. Dit is niet alleen een lokaal probleem, maar treft ook de hele Europese omgeving omdat soortgelijke regelingen in verschillende landen zijn ontdekt. Fraudeurs die gespecialiseerd zijn in de voertuighandel slaagt erin de belastingautoriteiten miljoenen te brengen en tegelijkertijd hun winst op een legale manier te verbergen.

Een dringende oproep tot eerlijkheid is hier vereist, omdat de autoriteiten werken aan de consolidatie van hun controles en de relaties blijven verduidelijken. De Mulsano -zaak in Kassel zou daarom het begin kunnen zijn van een veel grotere puzzel die moet worden opgelost. Laten we blijven ontwikkelen met de ontwikkeling van de patiënt en een snuifje bezorgdheid voor de toekomstige integriteit van een dergelijke belangrijke markt.

U kunt meer te weten komen in de rapporten van Tagesschau en [rosepartner] en [rosepartner] en [rosepartner] en [rosepartner] en [rosepartner] en [rosepartner] en [rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millschwerne Tax Backing.html).