Luksusa automašīnu izplatīšana Kaselā: Naudas atmazgāšanas skandāls ar miljardiem rēķinu!

Luksusa automašīnu izplatīšana Kaselā: Naudas atmazgāšanas skandāls ar miljardiem rēķinu!

Kassel, Deutschland - Kaselā, kas ir viens no Vācijas automašīnu uzņēmuma tirgus komutācijas centriem, sadedzina gaisu: Zīmes ir skandalozas tur esošajā Mulsano luksusa automašīnu tirdzniecības vietā. Prokuratūra Kaselā un Getingenas policija izmeklē uzņēmuma vadību par aizdomās par naudas atmazgāšanu. Attiecības starp automašīnu tirdzniecību, kas tikai 2022. gadā atvēra savus vārtus, un organizētā noziedzība, ir uzmanības centrā izmeklēšanā, kas notiek kopš 2024. gada. Trešdien policija veica plašu reidu vairākās federālajās valstīs, ne tikai tika ietekmēta auto tirdzniecība Kaselijā un Loweryony atrašanās vietas, Hamburgā, ziemeļu Reinas-Westfālijā un Lower Saxony. Šajās misijās tika nodrošināti daudzi pierādījumi, ieskaitot dārgus pulksteņus un ieročus. Ģenerālprokurors ir pasūtījis papildu informāciju par šo jutīgo lietu.

Mulsano rīkotājdirektors tika pieķerts arestu epizodē, kas vēl vairāk izraisīja situāciju. Tiek uzskatīts, ka arī vairāki citi aizdomās turētie vecumā no 38 līdz 79 gadiem ir iesaistīti komerciālo un gangvīšu tīklā. Īpaši sprādzienbīstami ir pierādījumi, kas norāda uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un komerciālas zagšanas ar augstas kvalitātes rotaslietām. Bankas vairākkārt bija izvirzījušas trauksmi, kad viņi atklāja neizplatāmus naudas noguldījumus iespējamo automašīnu pircēju kontos. Starp konfiscētajām luksusa automašīnām ir tādi modeļi kā Bentley, Maserati un vairāki Mercedes, kuru kopējā vērtība ir 1,4 miljoni eiro. Šie aresti un konfiscētie priekšmeti ir daļa no visaptverošas izmeklēšanas, kas sākās 2021. gadā, kad pircēji ar krāpnieciskiem Corona AIDS nopirka automašīnas tieši no Mulsano tirdzniecības vietas.

Kriminālmācību tīkls

Kā HNA turpmāk ziņo, ka tas varētu būt viens no lielākajiem gadījumiem, kas saistīti ar organizētu noziegumu vācu luksusa automašīnu tirdzniecībā. Vairāk nekā 2000 nodokļu, muitas un policijas izdevumi no septiņām valstīm jau tiek izmantoti, un izmeklēšana ir Eiropas Prokurors. Šīs izmeklēšanas ietvaros ir nodrošināti 92 luksusa transportlīdzekļi un miljoniem skaidras naudas. Meklējot 500 objektus un dzīvokļus, amatpersonas ir atklājušas neticamas struktūras, kas gadiem ilgi darbojas krāpnieciskas komerciālas spēles automašīnu nozarē.

Pierādījumi ir milzīgi: nesen izteiktais apcietināšanas orderis pret Mulsano rīkotājdirektoru attiecas uz aizdomām par naudas atmazgāšanu saistībā ar Berlīnes nelikumīgajām subsīdijām. Apgalvojumu darbības joma ir satraucoša un liek domāt par sarežģītu mašīnu aiz šiem augstas cenas veikaliem. Izmeklētāji ir noskaidrojuši, ka 2024. gadā automašīnu izplatīšanas kontā tika izmaksāti aptuveni 1,4 miljoni eiro, kuru izcelsmi nevar pārliecinoši izskaidrot. Šķiet, ka šeit atrodas reāla lapsenes ligzda ar noziedzīgu mahināciju, un tagad tā tiek pārbaudīta ar spēcīgu izmeklēšanas iestāžu spiedienu.

apgalvojumi un to plašās sekas

Šo apgalvojumu dimensija no Kasela rada jautājumus: cik daudz citu uzņēmumu varētu būt iesaistīti šajās mahinācijās? Pašreizējās izmeklēšanas mērķis ir atklāt tik saukto naudas veļas mazgātavu joslu fonu, kas dzīvoja netīrā naudā. Tā nav tikai vietēja problēma, bet arī ietekmē visu Eiropas teritoriju, jo vairākās valstīs ir atklātas līdzīgas shēmas. Krāpnieki, kas specializējas transportlīdzekļu tirdzniecībā, pārvalda nodokļu iestādes miljoniem un vienlaikus likumīgi slēpj savu peļņu.

Šeit ir nepieciešams steidzams aicinājums uz godīgumu, jo varas iestādes strādā pie savas kontroles konsolidācijas un turpina precizēt attiecības. Tāpēc Mulsano korpuss Kaselā varētu būt daudz lielāka mīkla, kas jāatrisina. Turpināsim turpināt attīstību ar pacienta interesi un satraucošu bažu par tik svarīga tirgus integritāti nākotnē.

Vairāk uzzināt vairākos ziņojumos par tagesschau un [rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne nodokļu atbalsts.html).