Prabangių automobilių prekybos atstovas Kassel: pinigų plovimo skandalas su milijardais sąskaitų!

Prabangių automobilių prekybos atstovas Kassel: pinigų plovimo skandalas su milijardais sąskaitų!

Kassel, Deutschland - „Kasel“, vienas iš Vokietijos automobilių kompanijos rinkos perjungimo centrų, sudegina orą: ženklai skandalingi „Mulsano“ prabangių automobilių prekybos atstovybėje. Kaselio ir Göttingeno policijos prokuratūros biuras tiria bendrovės vadovybę dėl įtariamo pinigų plovimo. Tyrimo, kuris vyko nuo 2024 m., Dėmesys nuo 2024 m. Buvo akcentuojamas ryšys tarp automobilių prekybos atstovų, kuris atidarė tik savo vartus. Tyrimo, vykstančio nuo 2024 m. Šiose misijose buvo užtikrinta daugybė įrodymų, įskaitant brangius laikrodžius ir ginklus. Generalinis prokuroras liepė paskelbti papildomą informaciją šiuo neskelbtinu klausimu.

Mulsano generalinis direktorius buvo sugautas areštų epizode, kuris dar labiau sujaudino situaciją. Įtariama, kad keli kiti įtariamieji nuo 38 iki 79 metų taip pat dalyvavo komercinio ir gangakorinio plovimo tinkle. Įrodymai, rodantys mokesčių vengimą ir komercinį vogimą su aukštos kokybės papuošalais, yra ypač sprogstami. Bankai ne kartą padidino žadintuvą, kai jie atrado neįtikėtinus grynųjų pinigų indėlius į tariamų automobilių pirkėjų sąskaitas. Tarp konfiskuotų prabangių automobilių yra tokie modeliai kaip „Bentley“, „Maserati“ ir keli „Mercedes“, kurių bendra vertė yra 1,4 milijono eurų. Šie areštai ir konfiskuoti objektai yra išsamaus tyrimo, prasidėjusio 2021 m., Dalis, kai apgaulingi „Corona AIDS“ pirkėjai nusipirko automobilius tiesiai iš „Mulsano“ atstovybės.

nusikalstamų machinacijų tinklas

Kaip [HNA] (https://www.hna.de/kasel/geldwaesche-bei-luxus-autohendler-mulsano-in- kassel-93780250.html) toliau praneša, kad tai gali būti vienas didžiausių organizuotų kraunamųjų atvejų Vokietijos prabangių automobilių prekyboje. Jau naudojama daugiau nei 2000 mokesčių, muitinės ir policijos išlaidų iš septynių šalių, o Europos prokuroras atlieka tyrimus. Vykdydami šį tyrimą, 92 ​​prabangios transporto priemonės ir milijonai grynųjų pinigų buvo užtikrinta grynaisiais. Atliekant 500 objektų ir butų paieškas pareigūnai daugelį metų atskleidė neįtikėtinų struktūrų, kurios automobilių sektoriuje veikė apgaulingus komercinius žaidimus.

Įrodymai yra didžiuliai: neseniai paskelbtas arešto orderis prieš „Mulsano“ generalinį direktorių taikomas įtariant pinigų plovimą, susijusį su nelegaliomis Berlyno subsidijomis. Įtarimų taikymo sritis kelia nerimą ir siūlo sudėtingą mašiną už šių brangių parduotuvių. Tyrėjai nustatė, kad 2024 m. Į automobilio prekybos atstovų sąskaitą buvo sumokėta apie 1,4 milijono eurų, kurių kilmės negalima įtikinamai paaiškinti. Atrodo, kad čia įsikūręs tikras nusikalstamų machinacijų vapsvų lizdas ir dabar nagrinėjamas esant stipriam tyrimo valdžios institucijų spaudimui.

įtarimai ir jų išsamios pasekmės

Šių įtarimų iš „Kassel“ dimensija kelia klausimų: kiek kitų kompanijų galėtų dalyvauti šiose machinacijose? Vykdomuose tyrimuose siekiama išsiaiškinti, ar yra vadinamų pinigų skalbinių grupių, kurios gyveno nešvariais pinigais. Tai ne tik vietos problema, bet ir daro įtaką visai Europos sričiai, nes keliose šalyse buvo atskleistos panašios schemos. Transporto priemonių prekyboje specializuojasi sukčiai sugeba suteikti mokesčių institucijas milijonams ir tuo pačiu teisiškai nuslėpti savo pelną.

Čia reikalingas skubus kvietimas į sąžiningumą, nes valdžios institucijos siekia konsoliduoti savo kontrolę ir toliau paaiškinti santykius. Todėl „Mulsano“ atvejis Kasselyje galėtų būti daug didesnio galvosūkio, kurį reikia išspręsti, pradžia. Toliau tęsime pokyčius, susijusius su paciento susidomėjimu, ir nerimą kelia nerimą dėl tokios svarbios rinkos vientisumo.

Daugiau galite sužinoti pranešimuose apie [tagesschau] (https://www.tagesschau.de/inland/regergial/heste/hr-bach-geis-geiswaesche-bangen-in- Kasseler-autohaus-100.html) ir [rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne mokesčių atsargos.html).