Concessionaria di auto di lusso a Kassel: scandalo riciclaggio di denaro con miliardi di bollette!

Concessionaria di auto di lusso a Kassel: scandalo riciclaggio di denaro con miliardi di bollette!

Kassel, Deutschland - In Kassel, uno dei centri di commutazione del mercato della compagnia automobilistica tedesca, brucia l'aria: i segni sono scandalosi nella concessionaria di auto di lusso di Mulsano lì. L'ufficio del pubblico ministero di Kassel e la polizia di Göttingen stanno indagando sulla gestione della società per sospetto riciclaggio di denaro. La relazione tra la concessionaria di automobili, che ha aperto le sue porte solo nel 2022, e il crimine organizzato è al centro dell'indagine che è durata dal 2024. La polizia ha effettuato un ampio raid in diversi stati federali mercoledì, con non solo il concessionario di automobili a Kassel, ma anche sedi in Thuringia, Amburgo, North Rhinelia e Lower Saxony. Numerose prove, tra cui orologi e armi costose, sono state garantite in queste missioni. Il procuratore generale ha ordinato la pubblicazione di ulteriori informazioni su questa questione delicata.

L'amministratore delegato di Mulsano è stato catturato in un episodio di arresti, che ha ulteriormente suscitato la situazione. Numerosi altri sospetti di età compresa tra 38 e 79 sono sospettati anche di essere coinvolti in una rete di lavaggio commerciale e di gang. Le prove che indicano l'evasione fiscale e il furto commerciale con gioielli di alta qualità sono particolarmente esplosive. Le banche avevano ripetutamente lanciato l'allarme quando avevano scoperto depositi in contanti non plausibili sui conti di presunti acquirenti di auto. Tra le auto di lusso confiscate ci sono modelli come Bentley, Maserati e diverse Mercedes, il cui valore totale è di 1,4 milioni di euro. Questi arresti e gli oggetti confiscati fanno parte di un'indagine completa iniziata nel 2021 quando gli acquirenti con aiuti fraudolenti Corona hanno acquistato auto direttamente dalla concessionaria Mulsano.

una rete di macchinazioni criminali

Come HNA ulteriori rapporti, potrebbe essere uno dei più grandi casi di criminalità organizzata in tedesco di lusso tedesco. Oltre 2.000 spese fiscali, doganali e di polizia provenienti da sette paesi sono già in uso e il pubblico ministero europeo ha indagini. Come parte di questa indagine, 92 veicoli di lusso e milioni di contanti sono stati garantiti in contanti. Nelle ricerche di 500 oggetti e appartamenti, i funzionari hanno scoperto per anni incredibili strutture che gestiscono giochi commerciali fraudolenti nel settore delle auto.

Le prove sono schiaccianti: un mandato di arresto recentemente pronunciato contro l'amministratore delegato di Mulsano si applica nel contesto di sospetto di riciclaggio di denaro in relazione a sussidi illegali da Berlino. L'ambito delle accuse è allarmante e suggerisce una macchina sofisticata dietro questi negozi a prezzo alto. Gli investigatori hanno scoperto che nel 2024 circa 1,4 milioni di euro sono stati pagati nel conto della concessionaria di automobili, la cui origine non può essere spiegata in modo conclusivo. Un vero nido di vespe di macchinazioni criminali sembra essere basato qui e ora viene esaminato sotto la forte pressione delle autorità investigative.

le accuse e le loro ampie conseguenze

La dimensione di queste accuse di Kassel solleva domande: quante altre società potrebbero essere coinvolte in queste macchinazioni? Le indagini in corso mirano a scoprire lo sfondo delle band di lavanderia di denaro così chiamate che vivevano con denaro sporco. Questo non è solo un problema locale, ma colpisce anche l'intera area europea perché schemi simili sono stati scoperti in diversi paesi. I truffatori specializzati nel commercio del veicolo riesce a portare le autorità fiscali a milioni e allo stesso tempo nascondono il loro profitto in modo legale.

Qui è richiesta una chiamata urgente all'onestà, poiché le autorità lavorano sul consolidamento dei loro controlli e continuano a chiarire le relazioni. Il caso Mulsano in Kassel potrebbe quindi essere l'inizio di un puzzle molto più grande che deve essere risolto. Continuiamo a perseguire gli sviluppi con l'interesse del paziente e un pizzico di preoccupazione per la futura integrità di un mercato così importante.

Puoi scoprire di più nei rapporti di Tagesschau e [RosePartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne tax backing.html).