Luksuzni zastupnik automobila u Kasselu: skandal s pranjem novca s milijardama računa!

Luksuzni zastupnik automobila u Kasselu: skandal s pranjem novca s milijardama računa!

Kassel, Deutschland - U Kasselu, jedan od prebacivačkih centara njemačkog tržišta automobila, spaljuje Air: znakovi su skandalozni u tamošnjem luksuznom zastupništvu automobila Mulsano. Ured javnog tužitelja u Kasselu i policija Göttingena istražuje upravljanje tvrtkom zbog sumnje na pranje novca. Odnos između zastupnika automobila, koji je otvorio svoja vrata tek 2022. godine, a organizirani kriminal fokus je istrage koja se kretala od 2024. godine. Policija je u srijedu provela opsežnu napadu u nekoliko saveznih država, s tim da je pogođen ne samo nastup automobila u Kasselu, već i lokacije u Thuringiji, Hamburgu i sjevernom prolazu. U tim su misijama osigurani brojni dokazi, uključujući skupe satove i oružje. Glavni odvjetnik naredio je objavljivanje daljnjih informacija o ovoj osjetljivoj materiji.

Upravni direktor Mulsanoa uhvaćen je u epizodi uhićenja, koja je dodatno pobudila situaciju. Nekoliko drugih osumnjičenih u dobi od 38 i 79 također se sumnja da su uključeni u mrežu komercijalnog i ispiranja. Dokazi koji ukazuju na utaju poreza i komercijalnu krađu nakitom visokog kvaliteta posebno su eksplozivni. Banke su više puta podizale alarm kada su otkrile neuporedive novčane depozite na računima navodnih kupaca automobila. Među zaplijenjenim luksuznim automobilima nalaze se i modeli kao što su Bentley, Maserati i nekoliko Mercedesa, čija je ukupna vrijednost 1,4 milijuna eura. Ova uhićenja i zaplijenjeni predmeti dio su sveobuhvatne istrage koja je započela 2021. godine kada su kupci s lažnim AIDS -om Corona kupili automobile izravno od zastupnika Mulsano.

Mreža kriminalnih mahinacija

kao hna daljnjim izvještajima, to bi moglo biti jedan od velikih slučajeva u njemačkom luksuznom ugljiku. Preko 2.000 poreznih, carinskih i policijskih troškova iz sedam zemalja već se koristi, a europski javni tužitelj ima istrage. Kao dio ove istrage, 92 luksuzna vozila i milijuni novca osigurana su u gotovini. U pretragama 500 predmeta i stanova, dužnosnici su otkrili nevjerojatne strukture koje već godinama upravljaju lažnim komercijalnim igrama u sektoru automobila.

Dokazi su neodoljivi: nedavno izraženi nalog za uhićenje protiv generalnog direktora Mulsanoa primjenjuje se u kontekstu sumnje u pranje novca u vezi s ilegalnim subvencijama iz Berlina. Opseg navoda je alarmantni i sugerira sofisticirani stroj iza ovih prodavaonica s visokim cijenama. Istražitelji su otkrili da je 2024. godine oko 1,4 milijuna eura uplaćeno na račun zastupnika automobila, čije se podrijetlo ne može u potpunosti objasniti. Čini se da se pravo gnijezde kriminalnih mahinacija sjedini i sada ispituje pod jakim pritiskom istražnih vlasti.

Navodi i njihove opsežne posljedice

Dimenzija ovih navoda iz Kassela postavlja pitanja: Koliko bi drugih tvrtki moglo biti uključeno u ove mahinacije? U tijeku istrage imaju za cilj otkriti pozadinu takozvanih bendova za pranje novca koji su živjeli na prljavom novcu. To nije samo lokalni problem, već utječe i na cijelo europsko područje jer su slične sheme otkrivene u nekoliko zemalja. Prevari specijalizirani za trgovinu vozilima uspijevaju donijeti porezne vlasti na milijune i istodobno prikriti njihov profit na legalni način.

Ovdje je potreban hitan poziv na iskrenost, jer vlasti rade na konsolidaciji svojih kontrola i nastavljaju razjasniti odnose. Slučaj Mulsano u Kasselu, stoga bi mogao biti početak mnogo veće zagonetke koju je potrebno riješiti. Nastavimo nastaviti razvijanje s interesom pacijenata i zabrinutosti za budući integritet tako važnog tržišta.

Više možete saznati u izvješćima Tagesschau i [Rosedpartner] i [ (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne Poreze Backet.html).