Concessionnaire de luxe à Kassel: Scandale de blanchiment d'argent avec des milliards de factures!

Concessionnaire de luxe à Kassel: Scandale de blanchiment d'argent avec des milliards de factures!

Kassel, Deutschland - Dans Kassel, l'un des centres de commutation du marché allemand de l'automobile, brûle l'air: les panneaux sont scandaleux dans le concessionnaire automobile de luxe Mulsano. Le bureau du procureur à Kassel et la police de Göttingen enquêtent sur la direction de la société pour blanchiment d'argent présumé. La relation entre le concessionnaire automobile, qui n'a ouvert ses portes qu'en 2022, et le crime organisé est au centre de l'enquête qui se déroule depuis 2024. La police a effectué un vaste raid dans plusieurs États fédéraux mercredi, avec non seulement le concessionnaire automobile à Kassel, mais aussi des emplacements à Thuringia, à Hamburg, à la Rhesthalie du Nord et à la baisse du saxonie. De nombreuses preuves, y compris des montres et des armes coûteuses, ont été assurées dans ces missions. Le procureur général a ordonné la publication d'informations supplémentaires sur cette affaire sensible.

Le directeur général de Mulsano a été pris dans un épisode d'arrestations, ce qui a encore suscité la situation. Plusieurs autres suspects âgés de 38 à 79 ans sont également soupçonnés d'être impliqués dans un réseau commercial et gangwash. Les preuves qui indiquent l'évasion fiscale et le vol commercial avec des bijoux de haute qualité sont particulièrement explosifs. Les banques avaient relevé à plusieurs reprises l'alarme lorsqu'elles ont découvert des dépôts de trésorerie non plausibles sur les comptes des acheteurs de voitures présumés. Parmi les voitures de luxe confisquées figurent des modèles tels qu'une Bentley, Maserati et plusieurs Mercedes, dont la valeur totale est de 1,4 million d'euros. Ces arrestations et les objets confisqués font partie d'une enquête complète qui a commencé en 2021 lorsque des acheteurs avec des corona frauduleux ont acheté des voitures directement chez le concessionnaire Mulsano.

un réseau de machinations criminelles

En tant que HNA, il pourrait être l'un des plus grands cas de crime organisé dans le commerce automobile allemand. Plus de 2 000 frais de taxe, de douane et de police de sept pays sont déjà utilisés et le procureur européen a des enquêtes. Dans le cadre de cette enquête, 92 véhicules de luxe et des millions de liquidités ont été obtenus en espèces. Dans les fouilles de 500 objets et appartements, les officiels ont découvert des structures incroyables qui exploitent des jeux commerciaux frauduleux dans le secteur automobile depuis des années.

Les preuves sont écrasantes: un mandat d'arrêt récemment prononcé contre le directeur général de Mulsano s'applique dans le contexte de soupçon de blanchiment d'argent en lien avec des subventions illégales de Berlin. La portée des allégations est alarmante et suggère une machine sophistiquée derrière ces magasins à prix élevé. Les enquêteurs ont constaté qu'en 2024, environ 1,4 million d'euros étaient versés au compte du concessionnaire automobile, dont l'origine ne peut être expliquée de manière concluante. Un véritable nid de guêpe des machinations criminelles semble être basé ici et est maintenant examiné sous la forte pression des autorités d'enquête.

les allégations et leurs conséquences approfondies

La dimension de ces allégations de Kassel soulève des questions: combien d'autres entreprises pourraient être impliquées dans ces machinations? Les enquêtes en cours visent à découvrir les antécédents des groupes de blanchisserie de l'argent si appelé qui vivaient avec de l'argent sale. Ce n'est pas seulement un problème local, mais affecte également l'ensemble de la région européenne, car des régimes similaires ont été découverts dans plusieurs pays. Des fraudeurs spécialisés dans le commerce des véhicules parviennent à porter les autorités fiscales à des millions et à cacher en même temps leur profit de manière légale.

Un appel urgent à l'honnêteté est requis ici, car les autorités travaillent sur la consolidation de leurs contrôles et continuent de clarifier les relations. L'affaire Mulsano à Kassel pourrait donc être le début d'un puzzle beaucoup plus large qui doit être résolu. Continuons à poursuivre les développements avec l'intérêt des patients et une pincée de préoccupation pour l'intégrité future d'un marché aussi important.

Vous pouvez en savoir plus dans les rapports de Tagesschau et [rosePartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne tax backing.html).