Luksusautode esindus Kasselis: rahapesu skandaal miljardite arvetega!

Luksusautode esindus Kasselis: rahapesu skandaal miljardite arvetega!

Kassel, Deutschland - Kasselis, üks Saksamaa autoettevõtte turu lülituskeskustest, põletab õhku: märgid on skandaalsed Mulsano luksusautode esinduses. Kasselis asuv riigiprokuratuur ja Göttingeni politsei uurib ettevõtte juhtimist rahapesu kahtlusega. Automüügi suhted, mis avasid oma väravad alles 2022. aastal, ja organiseeritud kuritegu on uurimise keskmes, mis on kestnud alates 2024. aastast. Politsei viis kolmapäeval mitmes föderaalses osariigis läbi ulatusliku reidi, kusjuures Kasseli autotööstus ei mõjutanud, vaid ka asukohti Thuringis, Hamburgis, Põhja-Rine-Westphalias ja Alam-Saxony's. Nendes missioonides tagati arvukalt tõendeid, sealhulgas kallid kellad ja relvad. Peaprokurör on käskinud avaldada selle tundliku küsimuse kohta lisateavet.

Mulsano tegevdirektor tabati arreteerimise episoodis, mis olukorda veelgi õhutas. Samuti kahtlustatakse mitmeid teisi vanuses 38 kuni 79 kahtlustatavaid, et nad osalevad äri- ja jõugupesu võrgus. Tõendid, mis näitavad maksudest kõrvalehoidumist ja kõrgekvaliteediliste ehetega varastamist, on eriti plahvatusohtlikud. Pangad olid korduvalt äratuse tõstnud, kui nad avastasid väidetavate autoostjate kontodel ebaselgeid sularahahoiuseid. Konfiskeeritud luksusautode hulgas on sellised mudelid nagu Bentley, Maserati ja mitmed Mercedes, mille koguväärtus on 1,4 miljonit eurot. Need arreteerimised ja konfiskeeritud objektid on osa põhjalikust uurimisest, mis algas 2021. aastal, kui petturlike Corona AIDS -iga ostjad ostsid autosid otse Musano esindusest.

kriminaalsete mahhinatsioonide võrk

Nagu HNA, võib see olla üks suurimaid juhtumeid organiseeritud kuritegevuse kuritegudes luksusliku autoga. Seitsme riigi üle 2000 maksu-, tolli- ja politseikulud on juba kasutusel ning Euroopa riigiprokuröril on uurimine. Selle uurimise raames on sularahas tagatud 92 luksussõidukit ja miljoneid sularaha. 500 objekti ja korterite otsingutes on ametnikud avastanud uskumatuid struktuure, mis on autosektoris aastaid petlikke kommertsmänge tegutsenud.

Tõendid on üle jõu käiv: hiljuti hääldatav vahistamismäärus Mulsano tegevdirektori vastu kohaldatakse Berliini ebaseaduslike toetustega seoses rahapesu kahtluse kahtluses. Väidete ulatus on murettekitav ja soovitab nende kõrge hinnaga poodide taga keerukat masinat. Uurijad on leidnud, et 2024. aastal maksti automüügi kontole umbes 1,4 miljonit eurot, mille päritolu ei saa lõplikult selgitada. Tundub, et kriminaalsete mahhinatsioonide tõeline herilaste pesa põhineb siin ja seda uuritakse nüüd uurimisasutuste tugeva surve all.

väited ja nende ulatuslikud tagajärjed

Kasseli väidete mõõde tekitab küsimusi: kui palju teisi ettevõtteid võiks nendesse mahhinatsioonidesse kaasa lüüa? Käimasolevate uurimiste eesmärk on paljastada räpase raha peal elanud SO -nimelise rahapesubändide taust. See pole ainult kohalik probleem, vaid mõjutab ka kogu Euroopa piirkonda, kuna sarnased skeemid on mitmes riigis katmata. Sõidukite kaubandusele spetsialiseerunud petturitel õnnestub viia maksuhaldurid miljoniteni ja varjata samal ajal oma kasumit seaduslikul viisil.

Siin on vaja kiiret aususe üleskutset, kuna võimud töötavad oma kontrolli konsolideerimise nimel ja jätkavad suhete selgitamist. Seetõttu võib Kasseli Mulsano juhtum olla palju suurema mõistatuse algus, mis tuleb lahendada. Jätkakem edasi arenguga patsientide huvi ja näputäis muret sellise olulise turu edaspidise terviklikkuse pärast.

Lisateavet leiate Tagesschau ja [rosepartml) aruannetest. (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-milonschwerne maks toetus.html).