Concesionario de autos de lujo en Kassel: ¡escándalo de lavado de dinero con miles de millones de facturas!

Concesionario de autos de lujo en Kassel: ¡escándalo de lavado de dinero con miles de millones de facturas!

Kassel, Deutschland - En Kassel, uno de los centros de conmutación del mercado de la compañía de automóviles alemanas, quema el aire: los letreros son escandalosos en el concesionario de automóviles de lujo de Mulsano allí. La Oficina del Fiscal Público en Kassel y la Policía de Göttingen están investigando la administración de la compañía por sospecha de lavado de dinero. La relación entre el concesionario de automóviles, que solo abrió sus puertas en 2022, y el crimen organizado es el foco de la investigación que se ha estado ejecutando desde 2024. La policía llevó a cabo una extensa redada en varios estados federales el miércoles, no solo el concesionario de automóviles en Kassel se vio afectado, sino también ubicaciones en Thuringia, Hamburgo, Noroeste de Rhine-Westfalia y Sajonia baja. Se garantizaron numerosas pruebas, incluidos relojes caros y armas, en estas misiones. El Fiscal General ha ordenado la publicación de más información sobre este asunto delicado.

El director gerente de Mulsano fue atrapado en un episodio de arrestos, que provocó aún más la situación. También se sospecha que varios otros sospechosos entre las edades de 38 y 79 años están involucrados en una red de comerciales y pañales. La evidencia que indica la evasión fiscal y el robo comercial con joyas de alta calidad son particularmente explosivas. Los bancos habían generado repetidamente la alarma cuando descubrieron depósitos en efectivo desagradables en las cuentas de los presuntos compradores de automóviles. Entre los autos de lujo confiscados se encuentran modelos como un Bentley, Maserati y varios Mercedes, cuyo valor total es de 1.4 millones de euros. Estos arrestos y los objetos confiscados son parte de una investigación exhaustiva que comenzó en 2021 cuando los compradores con Corona Fraudulent Corona compraron autos directamente del concesionario de Mulsano.

Una red de maquinaciones criminales

Como el hna Informes adicionales, podría ser uno de los casos más grandes del crimen organizado en el comercio de autos de lujo alemán. Ya están en uso más de 2,000 gastos de impuestos, aduanas y policías de siete países, y el fiscal público europeo tiene investigaciones. Como parte de esta investigación, 92 vehículos de lujo y millones de efectivo han sido asegurados en efectivo. En las búsquedas de 500 objetos y apartamentos, los funcionarios han descubierto estructuras increíbles que han estado operando juegos comerciales fraudulentos en el sector automovilístico durante años.

La evidencia es abrumadora: una orden de arresto recientemente pronunciada contra el director gerente de Mulsano se aplica en el contexto de sospecha de lavado de dinero en relación con los subsidios ilegales de Berlín. El alcance de las acusaciones es alarmante y sugiere una máquina sofisticada detrás de estas tiendas de alto precio. Los investigadores han descubierto que en 2024 se pagaron alrededor de 1,4 millones de euros en la cuenta del concesionario de automóviles, cuyo origen no se puede explicar de manera concluyente. Un verdadero nido de avispa de maquinaciones criminales parece estar basada aquí y ahora se está examinando bajo la fuerte presión de las autoridades de investigación.

Las acusaciones y sus extensas consecuencias

La dimensión de estas acusaciones de Kassel plantea preguntas: ¿Cuántas otras compañías podrían participar en estas maquinaciones? Las investigaciones en curso tienen como objetivo descubrir los antecedentes de las bandas de lavandería de dinero que vivían con dinero sucio. Esto no es solo un problema local, sino que también afecta toda el área europea porque se han descubierto esquemas similares en varios países. Los estafadores especializados en el comercio de vehículos logra llevar a las autoridades fiscales a millones y al mismo tiempo ocultar sus ganancias de manera legal.

Se requiere una llamada urgente a la honestidad, ya que las autoridades trabajan en la consolidación de sus controles y continúan aclarando las relaciones. Por lo tanto, el caso Mulsano en Kassel podría ser el comienzo de un rompecabezas mucho más grande que debe resolverse. Continuemos buscando desarrollos con interés del paciente y una pizca de preocupación por la integridad futura de un mercado tan importante.

Puede obtener más información en los informes de Tagesschau y [rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne impuestos backing.html).