Αντιπρόσωπος πολυτελείας αυτοκινήτων στο Kassel: Σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με δισεκατομμύρια λογαριασμούς!

Αντιπρόσωπος πολυτελείας αυτοκινήτων στο Kassel: Σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με δισεκατομμύρια λογαριασμούς!

Kassel, Deutschland - Στο Kassel, ένα από τα κέντρα μεταγωγής της γερμανικής αγοράς αυτοκινήτων, καίει τον αέρα: τα σημάδια είναι σκανδαλώδη στην αντιπροσωπεία πολυτελών αυτοκινήτων Mulsano εκεί. Το γραφείο του εισαγγελέα στο Kassel και η αστυνομία του Göttingen διερευνούν τη διοίκηση της εταιρείας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η σχέση μεταξύ της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, η οποία άνοιξε μόνο τις πύλες της το 2022, και το οργανωμένο έγκλημα είναι το επίκεντρο της έρευνας που διεξάγεται από το 2024. Πολλά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ακριβά ρολόγια και όπλα, εξασφαλίστηκαν σε αυτές τις αποστολές. Ο Γενικός Εισαγγελέας διέταξε τη δημοσίευση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με αυτό το ευαίσθητο θέμα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Mulsano πιάστηκε σε ένα επεισόδιο συλλήψεων, το οποίο προκάλεσε περαιτέρω την κατάσταση. Αρκετοί άλλοι ύποπτοι ηλικίας 38 και 79 είναι επίσης ύποπτοι ότι εμπλέκονται σε ένα δίκτυο εμπορικών και gangwash. Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν φοροδιαφυγή και εμπορική κλοπή με κοσμήματα υψηλής ποιότητας είναι ιδιαίτερα εκρηκτικά. Οι τράπεζες είχαν επανειλημμένα αυξήσει τον συναγερμό όταν ανακάλυψαν μη εύλογες καταθέσεις μετρητών στους λογαριασμούς των υποτιθέμενων αγοραστών αυτοκινήτων. Μεταξύ των κατασχεθέντων πολυτελών αυτοκινήτων είναι μοντέλα όπως Bentley, Maserati και αρκετές Mercedes, η συνολική αξία του οποίου είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι συλλήψεις και τα κατασχεμένα αντικείμενα αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης έρευνας που ξεκίνησε το 2021 όταν οι αγοραστές με δόλια Corona AIDS αγόρασαν αυτοκίνητα απευθείας από την αντιπροσωπεία Mulsano.

Δίκτυο εγκληματικών μηχανημάτων

Ως HNA, θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος στο γερμανικό πολυτελές εμπόριο αυτοκινήτων. Πάνω από 2.000 φορολογικά, τελωνειακά και αστυνομικά έξοδα από επτά χώρες χρησιμοποιούνται ήδη και ο ευρωπαϊκός εισαγγελέας έχει έρευνες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, 92 οχήματα πολυτελείας και εκατομμύρια μετρητά έχουν εξασφαλιστεί σε μετρητά. Στις αναζητήσεις 500 αντικειμένων και διαμερισμάτων, οι αξιωματούχοι έχουν αποκαλύψει απίστευτες δομές που λειτουργούν δόλια εμπορικά παιχνίδια στον τομέα των αυτοκινήτων εδώ και χρόνια.

Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι συντριπτικά: ένα πρόσφατα έντονο ένταλμα σύλληψης εναντίον του Διευθύνοντος Συμβούλου του Mulsano εφαρμόζεται στο πλαίσιο υποψίας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από το Βερολίνο. Το πεδίο εφαρμογής των ισχυρισμών είναι ανησυχητικό και προτείνει ένα εξελιγμένο μηχάνημα πίσω από αυτά τα καταστήματα υψηλής τιμής. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 2024 περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν στο λογαριασμό της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, η προέλευση της οποίας δεν μπορεί να εξηγηθεί με οριστικά. Μια πραγματική φωλιά των εγκληματικών μηχανισμών φαίνεται να βασίζεται εδώ και τώρα εξετάζεται υπό την έντονη πίεση των ερευνητικών αρχών.

Οι ισχυρισμοί και οι εκτεταμένες συνέπειές τους

Η διάσταση αυτών των ισχυρισμών από την Kassel εγείρει ερωτήσεις: Πόσες άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις μηχανορραφίες; Οι συνεχιζόμενες έρευνες αποσκοπούν στην αποκάλυψη του ιστορικού των SO -Called Money Laundry Bands που ζούσαν με βρώμικα χρήματα. Αυτό δεν είναι μόνο ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα, επειδή παρόμοια συστήματα έχουν αποκαλυφθεί σε διάφορες χώρες. Οι απατεώνες που εξειδικεύονται στο εμπόριο οχήματος καταφέρνουν να φέρουν τις φορολογικές αρχές σε εκατομμύρια και ταυτόχρονα να αποκρύπτουν το κέρδος τους με νόμιμο τρόπο.

Απαιτείται επείγουσα κλήση προς ειλικρίνεια εδώ, αφού οι αρχές εργάζονται για την ενοποίηση των ελέγχων τους και συνεχίζουν να διευκρινίζουν τις σχέσεις. Η υπόθεση Mulsano στο Kassel θα μπορούσε επομένως να είναι η αρχή ενός πολύ μεγαλύτερου παζλ που πρέπει να λυθεί. Ας συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον των ασθενών και μια τσίμπημα ανησυχίας για τη μελλοντική ακεραιότητα μιας τόσο σημαντικής αγοράς.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στις αναφορές του Tagesschau και [Rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne φορολογική υποστήριξη.html).