وكالة السيارات الفاخرة في كاسل: فضيحة غسل الأموال مع مليارات الفواتير!

وكالة السيارات الفاخرة في كاسل: فضيحة غسل الأموال مع مليارات الفواتير!

Kassel, Deutschland - في Kassel ، أحد مراكز التبديل في سوق شركة السيارات الألمانية ، يحرق الهواء: العلامات فضيحة في وكالة Mulsano الفاخرة للسيارات هناك. يحقق مكتب المدعي العام في كاسيل وشرطة غوتنغن في إدارة الشركة للاشتبال بغسل الأموال. العلاقة بين وكالة السيارات ، التي فتحت أبوابها فقط في عام 2022 ، والجريمة المنظمة هي محور التحقيق الذي كان يعمل منذ عام 2024. قامت الشرطة بإجراء غارة واسعة في العديد من الولايات الفيدرالية يوم الأربعاء ، ولم تتأثر فقط وكيل السيارات في كاسل ، ولكن أيضًا مواقع في Thuringia و Hamburg و North-Whistphalia. تم ضمان العديد من الأدلة ، بما في ذلك الساعات والأسلحة باهظة الثمن ، في هذه المهام. أمر المدعي العام بنشر مزيد من المعلومات حول هذه المسألة الحساسة.

تم القبض على المدير الإداري لـ Mulsano في حلقة من الاعتقالات ، مما أثار المزيد من هذا الوضع. يشتبه أيضًا في مشاركة العديد من المشتبه بهم الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و 79 عامًا من المشاركة في شبكة من التجاري والغسيل التجاري. الأدلة التي تشير إلى التهرب الضريبي والسرقة التجارية مع المجوهرات عالية الجودة هي متفجرة بشكل خاص. قامت البنوك برفع المنبه مرارًا وتكرارًا عندما اكتشفوا ودائع نقدية غير معقولة على حسابات مشتري السيارات المزعومين. من بين السيارات الفاخرة المصادرة نماذج مثل Bentley و Maserati وعدة مرسيدس ، والقيمة الإجمالية لها 1.4 مليون يورو. هذه الاعتقالات والأشياء المصادرة هي جزء من تحقيق شامل بدأ في عام 2021 عندما اشترى المشترين الذين يعانون من الإيدز في مجال الإيدز سيارات مباشرة من وكيل Mulsano.

شبكة من المكائد الإجرامية

كـ hna ، يمكن أن تكون واحدة من أعظم حالات الجريمة المنظمة في تجارة السيارات الألمانية الفاخرة. أكثر من 2000 من الضرائب والجمارك والشرطة من سبع دول قيد الاستخدام بالفعل ، والمدعي العام الأوروبي لديه تحقيقات. كجزء من هذا التحقيق ، تم تأمين 92 مركبة فاخرة وملايين من النقود نقدًا. في عمليات البحث التي أجريت على 500 كائن وشقق ، كشف المسؤولون عن هياكل لا تصدق التي تعمل على تشغيل ألعاب تجارية احتيالية في قطاع السيارات لسنوات.

الأدلة ساحقة: ينطبق مذكرة توقيف واضحة مؤخرًا ضد المدير الإداري لـ Mulsano في سياق الشك في غسل الأموال فيما يتعلق بالإعانات غير القانونية من برلين. نطاق المزاعم مقلق ويقترح وجود آلة متطورة وراء هذه المتاجر عالية السعر. وجد المحققون أنه في عام 2024 تم دفع حوالي 1.4 مليون يورو في حساب وكالة السيارات ، والتي لا يمكن تفسير أصلها بشكل قاطع. يبدو أن عش الزنبور الحقيقي للمكائد الجنائية موجود هنا ويتم الآن فحصه تحت الضغط القوي لسلطات التحقيق.

الادعاءات وعواقبها الواسعة

يثير بُعد هذه الادعاءات من Kassel أسئلة: كم عدد الشركات الأخرى التي يمكن أن تشارك في هذه المكائد؟ تهدف التحقيقات المستمرة إلى الكشف عن خلفية فرق الغسيل الأموال التي عاشت على أموال قذرة. هذه ليست مجرد مشكلة محلية ، ولكنها تؤثر أيضًا على المنطقة الأوروبية بأكملها لأنه تم الكشف عن مخططات مماثلة في العديد من البلدان. تمكن المحتالون المتخصصون في تجارة المركبات من جلب السلطات الضريبية إلى الملايين وفي الوقت نفسه يخفي أرباحهم بطريقة قانونية.

مطلوب هنا دعوة عاجلة للصدق هنا ، لأن السلطات تعمل على توحيد ضوابطها ومواصلة توضيح العلاقات. وبالتالي ، يمكن أن تكون حالة Mulsano في كاسل بداية لغز أكبر بكثير يجب حلها. دعونا نستمر في متابعة التطورات مع اهتمام المريض وقلص القلق بشأن النزاهة المستقبلية لمثل هذا السوق المهم.

يمكنك معرفة المزيد في تقارير tagesschau و [Rosepartner] (https://www.rosepartner.de/blog/operation-huracan-millionschwerne الضرائب.