Fastighetsköp: Så här skyddar penningtvättlagen köpare och mäklare!

Fastighetsköp: Så här skyddar penningtvättlagen köpare och mäklare!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Ett hett ämne som är mer och mer explosivt i fastighetsbranschen är pengarna tvättlag. Speciellt fastighetsmäklare, såsom de av genom undersökning immobilien gmbh , är skyldiga att kontrollera sina kunders identitet noggrant. Detta gäller särskilt om det finns ett allvarligt intresse av att köpa en fastighet. Köpare och säljare måste vara medvetna om att relevanta uppgifter om ID -kortet registreras hos naturliga personer - en kopia här är minsta.

Reglerna är tydliga: När det gäller juridiska personer kräver förordningarna ett pendlingsregister från vilket den gynnsamma personen kan betonas. Det finns en anledning till behovet av sådana bevis: penningtvätt är inte bara en fångstfras. Det är nära kopplat till kriminella aktiviteter som ordermord, narkotika och människohandel. Enligt ImmobilienMakler.de ser den federala regeringen en ökad risk för penningtvätt genom fastighetstransaktioner, men antar att inte aktivt pengar beteende.

Uppgifterna för fastighetsmäklaren

fastighetsmäklare måste vidta ett antal åtgärder i enlighet med avsnitt 2 (1) nr 10 i lagen om penningtvätt. Detta inkluderar sensibilisering och utbildning av dina anställda samt kontrollen av kundidentitet. Misstänkt penningtvätt? Då är ett meddelande till myndigheterna obligatoriskt. Dessa kontroller hänför sig uteslutande till försäljning och inte att hyra.

Följande gäller nödvändiga dokument: Från 26 juni 2017 måste de begäras om de är allvarligt intresserade. Kontantbetalningar över 10 000 euro är en tydlig indikation som gör examinatorlistan. En annan varningssignal är ogenomskinliga affärsstrukturer eller prisavvikelser som inte är vettiga.

skyldigheter att samarbeta med den avtalspartner

Men köpare och säljare har också ett gemensamt ansvar. Enligt avsnitt 11.6 GWG är du skyldig att tillhandahålla nödvändig information. Undersökningen Immobilien GmbH förklarar också att den inte tar något ansvar för noggrannheten i de dokument som tillhandahålls av säljare eller hyresvärdar. Det betyder: kunder måste se till att objektinformationen är rätt.

Det bör betonas att alla fastighetserbjudanden kan ändras och är föremål för fel. Om du också planerar att sälja eller hyra din fastighet kan du begära gratis och icke -bindande uppskattning av en fastighetsspecialist.

sammanfattat det återstår att säga att att köpa eller sälja en fastighet inte bara kräver gratis råd, utan framför allt kräver ansvarsfull användning av känslig data. Nätverket av Poll Immobilien GmbH säkerställer att köpare och säljare är optimalt sammanslagna, vilket är särskilt viktigt idag. En bra hand när du väljer rätt partners kan göra en avgörande skillnad här.