Compra de imóveis: é assim que a lei de lavagem de dinheiro protege compradores e corretores!

Compra de imóveis: é assim que a lei de lavagem de dinheiro protege compradores e corretores!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Um tópico quente que é cada vez mais explosivo no setor imobiliário é a lei de lavanderia. Especialmente agentes imobiliários, como os de por Poll Immobilien gmbh , são obrigados a verificar cuidadosamente a identidade de seus clientes. Isso se aplica em particular se houver um interesse sério em comprar uma propriedade. Compradores e vendedores devem estar cientes de que os dados relevantes do cartão de identificação são registrados em pessoas naturais - uma cópia aqui é o mínimo.

Os regulamentos são claros: no caso de entidades jurídicas, os regulamentos exigem um registro de deslocamento do qual a pessoa benéfica pode ser enfatizada. Há uma razão para a necessidade de tais evidências: a lavagem de dinheiro não é apenas um slogan. Está intimamente ligado a atividades criminosas, como ordem de assassinato, drogas e tráfico de pessoas. De acordo com imobilienmakler.de , o governo federal vê um risco aumentado de lavagem de dinheiro por transações imobiliárias, mas não assume qualquer comportamento ativo de dinheiro.

deveres do agente imobiliário

Os agentes imobiliários devem tomar várias medidas de acordo com a Seção 2 (1) No. 10 da Lei de Lavagem de Dinheiro. Isso inclui a sensibilização e o treinamento de seus funcionários, bem como o controle da identidade do cliente. Suspeita de lavagem de dinheiro? Então, uma mensagem para as autoridades é obrigatória. Esses controles estão relacionados exclusivamente às vendas e não ao aluguel.

O seguinte se aplica aos documentos necessários: a partir de 26 de junho de 2017, eles devem ser solicitados se estiverem seriamente interessados. Os pagamentos em dinheiro mais de 10.000 euros são uma indicação clara que faz com que a lista de examinadores. Outro sinal de alerta são estruturas de negócios opacas ou desvios de preço que não fazem sentido.

Obrigações de cooperar com o parceiro contratual

Mas os compradores e vendedores também têm uma responsabilidade conjunta. De acordo com a Seção 11 (6) GWG, você é obrigado a fornecer as informações necessárias. A pesquisa Immobilien GmbH também explica que não se responsabiliza pela precisão dos documentos fornecidos por vendedores ou proprietários. Isso significa: os clientes precisam garantir que as informações do objeto estejam corretas.

Deve -se enfatizar que todas as ofertas imobiliárias estão sujeitas a alterações e estão sujeitas a erros. Se você também planeja vender ou alugar sua propriedade, pode solicitar uma apreciação gratuita e não indicadora por um especialista em imóveis.

Resta saber que comprar ou vender uma propriedade não apenas requer conselhos gratuitos, mas também requer uso responsável de dados confidenciais. A rede de pesquisas imobilien GmbH garante que compradores e vendedores sejam mesclados de maneira ideal, o que é particularmente importante hoje. Uma boa mão ao escolher os parceiros certos pode fazer uma diferença decisiva aqui.