Eiendomskjøp: Slik beskytter loven om hvitvasking av penger kjøpere og meglere!

Eiendomskjøp: Slik beskytter loven om hvitvasking av penger kjøpere og meglere!

Limburg an der Lahn, Deutschland - Et hett tema som er mer og mer eksplosivt i eiendomsbransjen er pengene i vaskeriet. Spesielt eiendomsmeglere, for eksempel de av av avstemningen Immobilien Gmbh , er forpliktet til å sjekke identiteten til kundene sine nøye. Dette gjelder spesielt hvis det er en alvorlig interesse i å kjøpe en eiendom. Kjøpere og selgere må være klar over at relevante data fra ID -kortet er registrert i naturlige personer - en kopi her er minimum.

Forskriften er klare: Når det gjelder juridiske enheter, krever forskriftene et pendlingsregister som den gunstige personen kan vektlegges fra. Det er en grunn til behovet for slike bevis: hvitvasking av penger er ikke bare en tekstfrase. Det er nært knyttet til kriminell virksomhet som ordre drap, narkotika og menneskehandel. I følge immobilienmakler.de , ser den føderale regjeringen en økt risiko for hvitvaskering gjennom eiendomstransaksjoner, men overtar ikke noen aktive penger.

Plikter av eiendomsmegleren

Eiendomsmeglere må iverksette en rekke tiltak i samsvar med § 2 (1) nr. 10 i hvitvaskingsloven. Dette inkluderer sensibilisering og opplæring av dine ansatte samt kontroll av kundeidentitet. Mistenkte hvitvasking av penger? Da er en melding til myndighetene obligatorisk. Disse kontrollene forholder seg utelukkende til salg og ikke til å leie.

Følgende gjelder de nødvendige dokumentene: Fra 26. juni 2017 må de bli bedt om hvis de er seriøst interessert. Kontantbetalinger over 10.000 euro er en klar indikasjon som gjør sensorlisten. Et annet advarselssignal er ugjennomsiktige forretningsstrukturer eller prisavvik som ikke gir mening.

forpliktelser til å samarbeide med den kontraktspartner

Men kjøperne og selgere har også et felles ansvar. I henhold til § 11 (6) GWG er du forpliktet til å gi nødvendig informasjon. Avstemningen Immobilien GmbH forklarer også at den påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten av dokumentene levert av selgere eller utleiere. Det betyr: kunder må sørge for at objektinformasjonen er riktig.

Det bør understrekes at alle tilbud om eiendommer kan endres og er utsatt for feil. Hvis du også planlegger å selge eller leie eiendommen din, kan du be om gratis og ikke -bindende takknemlighet av en eiendomsspesialist.

Oppsummert det gjenstår å si at det å kjøpe eller selge en eiendom ikke bare krever gratis råd, men fremfor alt krever også ansvarlig bruk av sensitive data. Nettverket av avstemningen Immobilien GmbH sikrer at kjøpere og selgere er optimalt slått sammen, noe som er spesielt viktig i dag. En god hånd når du velger de rette partnerne kan gjøre en avgjørende forskjell her.